امريكا تفرض عقوبات على ستة لبنانيين اليوم

عاجل

اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين أنّ “مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله تعرّض المؤسسات المالية اللبنانية للعقوبات”، مشيراً إلى أنّها “غطاء مالي للحزب”.

ومع هذا، فقد أشارت وزارة الخزانة الأميركية إلى أنّ “حزب الله يستخدم القرض الحسن كغطاء لإدارة الأنشطة المالية للجماعة الإرهابية والوصول إلى النظام المالي الدولي”.

وأضافت: “حزب الله يخزن العملة بهدف تمتين مؤسسة القرض الحسن”.

وتتزامن هذه التصريحات مع إعلان وزارة الخزانة فرض عقوبات على 7 لبنانيين على صلة بـ”حزب الله”،

قالت وزارة الخزانة الامريكية عبر موقعها الإلكتروني إنها فرضت عقوبات على إبراهيم علي ظاهر رئيس الوحدة المالية المركزية لحزب الله، وعلى 6 آخرين استخدموا حساباتهم الشخصية في بعض البنوك اللبنانية، بما في ذلك “جمّال ترست بنك” كغطاء لتحويل ما يقرب من نصف مليار دولار أمريكي نيابة “القرض الحسن” الشركة المالية لحزب الله، وفق بيان وزارة الخزانة.

وقالت أندريا جاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية إن “حزب الله يواصل إساءة استخدام القطاع المالي اللبناني واستنزاف الموارد المالية اللبنانية في وقت عصيب بالفعل”. “مثل هذه الأعمال تظهر عدم اكتراث حزب الله بالاستقرار المالي والشفافية والمساءلة في لبنان”.

و أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم سبعة أفراد على صلة بحزب الله وشركته المالية ، القرض الحسن (AQAH). AQAH ، الذي تم إدراجه من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في عام 2007 ، يستخدمه حزب الله كغطاء لإدارة الأنشطة المالية للجماعة الإرهابية والوصول إلى النظام المالي الدولي.  ابراهيم علي ضاهر (ضاهر)يشغل منصب رئيس الوحدة المالية المركزية لحزب الله ، التي تشرف على الميزانية والإنفاق العام لحزب الله ، بما في ذلك تمويل الجماعة لعملياتها الإرهابية وقتل معارضي الجماعة. استخدم الأفراد الستة الآخرون المدرجون اليوم غطاء الحسابات الشخصية في بعض البنوك اللبنانية ، بما في ذلك بنك جمال ترست (JTB) المصنف في الولايات المتحدة ، للتهرب من العقوبات التي تستهدف تنظيم القاعدة وتحويل ما يقرب من نصف مليار دولار أمريكي نيابة عن AQAH.

قالت أندريا جاكي ، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية: “من أعلى مستويات الأجهزة المالية لحزب الله إلى الأفراد العاملين ، يواصل حزب الله إساءة استخدام القطاع المالي اللبناني واستنزاف الموارد المالية اللبنانية في وقت عصيب بالفعل”. “تُظهر مثل هذه الإجراءات عدم اكتراث حزب الله بالاستقرار المالي والشفافية والمساءلة في لبنان”.

في حين أن القاعدة تدعي خدمة الشعب اللبناني ، إلا أنها عمليا تنقل الأموال بشكل غير مشروع من خلال حسابات وهمية وميسرين ، مما يعرض المؤسسات المالية اللبنانية لعقوبات محتملة. AQAH يتنكر كمنظمة غير حكومية (NGO) تحت غطاء ترخيص منظمة غير حكومية ممنوحة من وزارة الداخلية ، ويقدم خدمات مميزة لبنك لدعم حزب الله مع التهرب من الترخيص المناسب والإشراف التنظيمي. من خلال ادخار العملة الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد اللبناني بشدة ، تسمح القاعدة لحزب الله ببناء قاعدة دعم خاصة به وتقويض استقرار الدولة اللبنانية. AQAH لعب دورا أكثر بروزا في البنية التحتية المالية لحزب الله على مر السنين ،والكيانات والأفراد المرتبطون بحزب الله المصنفين قد تهربوا من العقوبات واحتفظوا بحسابات مصرفية من خلال إعادة تسجيلهم بأسماء كبار مسؤولي القاعدة ، بما في ذلك تحت أسماء بعض الأفراد المحددين اليوم.

تم تصنيف ضاهر وفقًا للأمر التنفيذي (EO) 13224 ، بصيغته المعدلة ، لكونه تصرف أو زُعم أنه يعمل لصالح حزب الله أو بالنيابة عنه ، بشكل مباشر أو غير مباشر.

يقود ضاهر الوحدة المالية المركزية لحزب الله ، التي تشرف على استلام الدخل العالمي لحزب الله ، وهي مسؤولة عن إدارة وتدقيق ميزانيات جميع وحدات وإدارات حزب الله ، بما في ذلك تنسيق المدفوعات لجميع أعضاء حزب الله. ضاهر والوحدة المالية المركزية ، التي تضم عشرات الضباط ، تعمل ضمن المجلس التنفيذي للمجموعة ، وبتوجيه من حسن نصر الله حول مكان توزيع الأموال. وبهذه الصفة ، كان ضاهر شخصية رئيسية في البنية التحتية المالية لحزب الله لأكثر من عقد من الزمان.

تم إدراج أحمد محمد يزبك (يزبك) وعباس حسن غريب (غريب) ووحيد محمود سبيطي (سبيتي) ومصطفى حبيب حرب (حرب) وعزت يوسف عكار (عكار) وحسن شحادة عثمان (عثمان) بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 ، بصيغته المعدلة ، لكونه تصرف أو زُعم أنه يعمل لصالح أو نيابة عن ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، AQAH.

وقد شارك جميع مسؤولي القاعدة المعينين اليوم في أنشطة مصرفية مراوغة. تحتفظ يزبك وغريب وحرب وعكار وعثمان بحسابات مصرفية مشتركة في البنوك اللبنانية سمحت لها بتحويل أكثر من 500 مليون دولار ضمن النظام المالي الرسمي على مدى العقد الماضي ، على الرغم من العقوبات المفروضة على تنظيم القاعدة.

يمتلك كل من يزبك ، المدير المالي لـ AQAH ، وغريب ، مدير المعلوماتية في AQAH ، العديد من “حسابات الظل” التي تتم من خلالها المعاملات نيابة عن حزب الله. يمتلك حرب وعكار وعثمان أيضًا “حسابات ظل” تتم من خلالها المعاملات نيابة عن حزب الله. كما شارك سبيتي مسؤول آخر في القاعدة في إجراء المعاملات من خلال “حسابات الظل” نيابة عن حزب الله. لعب السبيطي سابقًا دورًا مماثلاً في الاحتفاظ بالحسابات المصرفية باسمه جنبًا إلى جنب مع كبار المسؤولين الآخرين في بيت المال. عمل بيت المال التابع لحزب الله ، إلى جانب الوحدة المالية المركزية ، كوزارة مالية لحزب الله.

تم تصنيف حزب الله من قبل وزارة الخارجية باعتباره إرهابيًا عالميًا محددًا (SDGT) وفقًا للأمر التنفيذي 13224 في 31 أكتوبر 2001. تم تصنيف AQAH على أنه SDGT في 24 يوليو 2007 ، وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13224 ، لكونه مملوكًا أو خاضعًا لسيطرة وتقديم الدعم لحزب الله

تداعيات العقوبات

نتيجة لإجراءات اليوم ، فإن جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات هؤلاء الأفراد المذكورين أعلاه ، وأي كيانات مملوكة ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، 50 بالمائة أو أكثر من قبلهم ، بشكل فردي أو مع أشخاص محظورين آخرين ، والموجودين في يجب حظر الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. ما لم يكن مصرحًا به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو مُعفى بطريقة أخرى ، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات محددة أو محظورة الأشخاص.

علاوة على ذلك ، فإن الانخراط في معاملات معينة مع الأفراد المحددين اليوم ينطوي على مخاطر عقوبات ثانوية وفقًا للأمر التنفيذي 13224 ، بصيغته المعدلة. يخضع جميع الأفراد المدرجين اليوم إلى لوائح العقوبات المالية لحزب الله ، والتي تطبق قانون منع التمويل الدولي لحزب الله لعام 2015 ، بصيغته المعدلة بموجب قانون تعديلات منع التمويل الدولي لحزب الله لعام 2018. وفقًا لهذه السلطات ، يمكن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية حظر أو فرض شروط صارمة عند فتح أو الاحتفاظ في الولايات المتحدة بحساب مراسل أو حساب قابل للدفع من قبل مؤسسة مالية أجنبية قامت عن عمد بإجراء أو تسهيل أي معاملة مهمة نيابة عن SDGT أو ، من بين أمور أخرى ،يسهل عن قصد صفقة مهمة لحزب الله أو بعض الأشخاص المحددين لعلاقتهم بحزب الله.

عرض معلومات التعريف على الأفراد المعينين اليوم.

تمت إضافة الأفراد التالية أسماؤهم إلى قائمة تحديد المواقع المحددة في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية:

AKAR ، عزت يوسف (عربي: عزت يوسف أكار) (الملقب AKAR ، عزت ، الملقب AKAR ، عزت يوسف ، الملقب AKKAR ، عزت يوسف) ، الكيام الحي الشرقي ، مرجعيون ، النبطية ، لبنان ؛ تاريخ الميلاد: 01 تشرين الثاني (نوفمبر) 1967 ؛ ص.ب.القيم ، لبنان ؛ الجنسية لبنان ؛ معلومات عقوبات إضافية – تخضع لعقوبات ثانوية وفقًا للوائح العقوبات المالية لحزب الله ؛ الجنس ذكر (فرد) [SDGT] (مرتبط بجمعية القرض الحسن).

ضاهر ، إبراهيم علي (عربي: ابراهيم علي ضاهر) (الملقب ضاهر ، إبراهيم) ، بناية سرحال ، الطابق الأول ، شارع دكاش ، حارة حريك ، بعبدا ، لبنان ؛ البليدة ، مرجعيون ، النبطية ، لبنان ؛ تاريخ الميلاد: 04 تموز (يوليو) 1964 ؛ الجنسية لبنان ؛ معلومات عقوبات إضافية – تخضع لعقوبات ثانوية وفقًا للوائح العقوبات المالية لحزب الله ؛ الجنس ذكر؛ رقم الهوية الوطنية 2562031 (لبنان) (فردي) [SDGT] (مرتبطة بـ: HIZBALLAH).

غريب ، عباس حسن (عربي: عباس حسن غريب) (الملقب “غريب ، عباس”) ، طير حرفا ، صور ، جنوب لبنان ، لبنان ؛ 25 سبتمبر 1969 ؛ صندوق بريد طير حرفا ، لبنان ؛ الجنسية لبنان ؛ معلومات عقوبات إضافية – تخضع لعقوبات ثانوية وفقًا للوائح العقوبات المالية لحزب الله ؛ الجنس ذكر (فرد) [SDGT] (مرتبط بجمعية القرض الحسن).

حرب ، مصطفى حبيب (عربي: مصطفى حبيب حرب) (المعروف أيضًا باسم حرب ، مصطفى حبيب ؛ المعروف أيضًا باسم حرب ، مصطفى) ، حاروف ، النبطية ، لبنان ؛ تاريخ الميلاد 06 أغسطس 1973 ؛ ص.ب. حاروف ، لبنان ؛ الجنسية لبنان ؛ معلومات عقوبات إضافية – تخضع لعقوبات ثانوية وفقًا للوائح العقوبات المالية لحزب الله ؛ الجنس ذكر (فرد) [SDGT] (مرتبط بجمعية القرض الحسن).

عثمان ، حسن شحادة (بالعربية: حسن شحاده عثمان) (الملقب عثمان ، حسن شحادة ؛ الملقب بـ “عثمان ، حسن”) ، بعلبك ، لبنان ؛ تاريخ الميلاد 29 يونيو 1979 ؛ الجنسية لبنان ؛ معلومات عقوبات إضافية – تخضع لعقوبات ثانوية وفقًا للوائح العقوبات المالية لحزب الله ؛ الجنس ذكر؛ الرقم الوطني رقم 3571577 (لبنان) (فردي) [SDGT] (مرتبط بـ: جمعية القرد الحسن).

السبيتي ، وحيد محمود (بالعربية: وحيد محمود سبيتي) (الملقب SBAYTI ، وحيد ؛ الملقب SBEITY ، وحيد محمود) ، كفر سير ، النبطية ، لبنان ؛ 23 فبراير 1961 ؛ الجنسية لبنان ؛ معلومات عقوبات إضافية – تخضع لعقوبات ثانوية وفقًا للوائح العقوبات المالية لحزب الله ؛ الجنس ذكر؛ الرقم الوطني رقم 473548 (لبنان) (فردي) [SDGT] (مرتبط بجمعية القرد الحسن).

يزبك ، أحمد محمد (عربي: احمد محمد يزبك) ، بناية كاريد الحسن ، الطابق الأول ، حارة حريك ، بعبدا ، لبنان ؛ نحالة بعلبك ، بعلبك والهرمل ، لبنان ؛ تاريخ الميلاد 01 ديسمبر 1971 ؛ الجنسية لبنان ؛ معلومات عقوبات إضافية – تخضع لعقوبات ثانوية وفقًا للوائح العقوبات المالية لحزب الله ؛ الجنس ذكر (فرد) [SDGT] (مرتبط بجمعية القرض الحسن).

تم إجراء عمليات الحذف التالية على قائمة SDN الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية:

JAMI JAMI (المعروف أيضًا باسم JAMA ‘JAMA’ ؛ المعروف أيضًا باسم JAMEA ، Jamea Kamil ؛ المعروف أيضًا باسم JAM’I JAM’I) ؛ تاريخ الميلاد: 16 حزيران (يونيو) 1954 ؛ مكان الولادة جبلة ، زاما ، سوريا ؛ العميد (فرد) [سوريا].

جامع ، جامع كامل (المعروف أيضًا باسم جامع جامي ؛ الملقب بجامي جامي) ؛ تاريخ الميلاد: 16 حزيران (يونيو) 1954 ؛ مكان الولادة جبلة ، زاما ، سوريا ؛ العميد (فرد) [سوريا].

JAMA ‘JAMA’ (المعروف أيضًا باسم JAMEA ، Jamea Kamil ؛ المعروف أيضًا باسم JAM’I JAM’I ؛ المعروف أيضًا باسم JAMI JAMI) ؛ تاريخ الميلاد: 16 حزيران (يونيو) 1954 ؛ مكان الولادة جبلة ، زاما ، سوريا ؛ العميد (فرد) [سوريا].

جامع جامعي (الملقب بجاما جاما ؛ الملقب جاما ، جامع كميل ؛ الملقب جامي جامي) ؛ تاريخ الميلاد: 16 حزيران (يونيو) 1954 ؛ مكان الولادة جبلة ، زاما ، سوريا ؛ العميد (فرد) [سوريا].

STAROIL BV (المعروفة أيضًا باسم STAROIL SA) ، Wilhelminastraat 43 A ، Haarlem 2011 VK ، هولندا ؛ 30 A Rte de Chene ، جنيف 1208 ، سويسرا ؛ معرف التسجيل 819860578 (هولندا) ؛ رقم ضريبة القيمة المضافة NL 819860578B01 (هولندا) ؛ رقم السجل التجاري 34311024 (هولندا) [سوريا] [FSE-SY].

STAROIL SA (المعروفة أيضًا باسم STAROIL BV) ، Wilhelminastraat 43 A ، Haarlem 2011 VK ، هولندا ؛ 30 A Rte de Chene ، جنيف 1208 ، سويسرا ؛ معرف التسجيل 819860578 (هولندا) ؛ رقم ضريبة القيمة المضافة NL 819860578B01 (هولندا) ؛ رقم السجل التجاري 34311024 (هولندا) [سوريا] [FSE-SY].

هولبراند ، ألكساندر (المعروف أيضًا باسم هولبراند ، ساندر) ؛ 20 ديسمبر 1954 ؛ مكان الولادة هولندا (فرد) [سوريا] [FSE-SY].

هولبراند ، ساندر (المعروف أيضًا باسم هولبراند ، ألكساندر) ؛ 20 ديسمبر 1954 ؛ مكان الولادة هولندا (فرد) [سوريا] [FSE-SY].

فان مازيج ، بول ؛ تاريخ الميلاد في 24 كانون الثاني (يناير) 1958 ؛ جواز السفر NSK7K05F4 (هولندا) (فردي) [سوريا] [FSE-SY].

تم إجراء التغييرات التالية على قائمة SDN الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية:

بافلينكو ، فلاديمير نيكولايفيتش (المعروف أيضًا باسم بافلينكو ، فولوديمير ميكولايوفيتش) ، أوكرانيا ؛ الجنس ذكر؛ وزير أمن الدولة في جمهورية دونيتسك الشعبية (فرد) [أوكرانيا- EO13660] (مرتبط بـ: جمهورية دونيتسك الشعبية). -to- بافلينكو، فلاديمير نيكولايفيتش (السيريلية: ПАВЛЕНКО، Владимир Николаевич) (ويعرف أيضا باسم بافلينكو، فلاديمير فيكتوروفيتش (السيريلية: ПАВЛЕНКО، Владимир Викторович)؛ ويعرف أيضا باسم بافلينكو، فولوديمير Mykolaiovych، ويعرف أيضا باسم بافلينكو، فلاديمير فيكتوروفيتش (السيريلية: ПАВЛЕНКО، Володимир Вікторович)) ، دونيتسك ، دونيتسك أوبلاست ، أوكرانيا ؛ تاريخ الميلاد 14 أبريل 1962 ؛ الجنس ذكر؛ وزير أمن الدولة في جمهورية دونيتسك الشعبية (فرد) [أوكرانيا- EO13660] (مرتبط بـ: جمهورية دونيتسك الشعبية).

تم إجراء عمليات الحذف التالية على قائمة FSE الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية:

STAROIL BV (المعروفة أيضًا باسم STAROIL SA) ، Wilhelminastraat 43 A ، Haarlem 2011 VK ، هولندا ؛ 30 A Rte de Chene ، جنيف 1208 ، سويسرا ؛ معرف التسجيل 819860578 (هولندا) ؛ رقم ضريبة القيمة المضافة NL 819860578B01 (هولندا) ؛ رقم السجل التجاري 34311024 (هولندا) [سوريا] [FSE-SY]. 

STAROIL SA (المعروفة أيضًا باسم STAROIL BV) ، Wilhelminastraat 43 A ، Haarlem 2011 VK ، هولندا ؛ 30 A Rte de Chene ، جنيف 1208 ، سويسرا ؛ معرف التسجيل 819860578 (هولندا) ؛ رقم ضريبة القيمة المضافة NL 819860578B01 (هولندا) ؛ رقم السجل التجاري 34311024 (هولندا) [سوريا] [FSE-SY]. 

هولبراند ، ألكساندر (المعروف أيضًا باسم هولبراند ، ساندر) ؛ 20 ديسمبر 1954 ؛ مكان الولادة هولندا (فرد) [سوريا] [FSE-SY]. 

هولبراند ، ساندر (المعروف أيضًا باسم هولبراند ، ألكساندر) ؛ 20 ديسمبر 1954 ؛ مكان الولادة هولندا (فرد) [سوريا] [FSE-SY].

فان مازيج ، بول ؛ تاريخ الميلاد في 24 كانون الثاني (يناير) 1958 ؛ جواز السفر NSK7K05F4 (هولندا) (فردي) [سوريا] [FSE-SY].

وقال راج باريخ القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي عن المنطقة الشرقية في فرجينيا: “على مدى عقد من الزمن، شاركت رشا فرحات في مؤامرة لشراء معدات إلكترونية باستخدام عائدات نشاط غير قانوني، لحساب محطة تلفزيون لبنانية مملوكة لـ”حزب الله”.

وأضاف: “بالعمل مع شركائنا في إنفاذ القانون، سنقدم للعدالة الذين يستخدمون النظام المالي الأمريكي لتعزيز مصالح الكيانات المحظورة التي تشارك في أنشطة غير قانونية في الخارج”.

ووفقا لوثائق المحكمة، “بدأت رشا فرحات (44 عاما) بغسل الأموال في عام 2010 واستمرت بذلك حتى عليها في فبراير 2021”.

وأشير في الوثائق إلى “أن فرحات كانت تتلقى الأموال من متآمر غير مدان في لبنان، لشراء معدات إلكترونية في الولايات المتحدة، ومن ثم شحنها إلى لبنان”.

وأفادت الوثائق بأن “فرحات زودت الشركة التي يملكها هذا الشخص المتآمر بمعدات لقناة المنار التي يملكها ويديرها حزب الله بما لا يقل عن 175000 دولار”.

يذكر أن “حزب الله” وقناة “المنار” كيانان محظوران بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA).

و– اعترف مواطن لبناني وأمريكي مزدوج الجنسية ويقيم في فيينا ، فيرجينيا بأنه مذنب اليوم للمشاركة في مؤامرة لغسيل الأموال كجزء من مخطط استمر لعقد من الزمن لشحن معدات إلكترونية إلى محطة تلفزيونية مملوكة لحزب الله في لبنان. بالإضافة إلى ذلك ، أقرت المدعى عليها وزوجها بالذنب في التآمر لارتكاب الاحتيال الضريبي عن طريق إخفاء الدخل من عملها في فرجينيا.

قال راج باريخ ، القائم بأعمال محامي الولايات المتحدة للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا ، “لأكثر من عقد من الزمان ، شاركت رشا فرحات في مؤامرة لشراء معدات إلكترونية باستخدام عائدات نشاط غير قانوني ، استفادت منها محطة تلفزيونية لبنانية مملوكة لحزب الله”. “بالعمل مع شركائنا في إنفاذ القانون ، سنقدم للعدالة أولئك الذين يستخدمون النظام المالي الأمريكي لتعزيز مصالح الكيانات المحظورة التي تشارك في أنشطة غير قانونية في الخارج.”

وفقًا لوثائق المحكمة ، بدأت رشا فرحات ، 44 عامًا ، بغسل الأموال في عام 2010 واستمرت في ذلك حتى وقت القبض عليها في فبراير 2021. تضمنت الخطة تلقي فرحات أموالًا من متآمر غير مدان (UCC-1) في لبنان ، التي كانت تستخدمها لشراء معدات إلكترونية في الولايات المتحدة. قامت فرحات بعد ذلك بشحن العناصر التي اشترتها بنفسها والمتآمرون الآخرون إلى الخارج ، وبشكل أساسي إلى لبنان ، حيث زودت شركة UCC-1 ما لا يقل عن 175000 دولار من البضائع إلى قناة المنار. قناة المنار هي محطة تلفزيونية مقرها لبنان يملكها ويديرها حزب الله. يُعد كل من حزب الله وقناة المنار كيانات محظورة على شخص أمريكي ممارسة الأعمال التجارية معها بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA).

قال ماثيو آر. قسم الإدارة. “سيعمل مكتب التحقيقات الفيدرالي مع شركائنا في إنفاذ القانون لتقديم مبييض الأموال الدوليين إلى العدالة وردع أولئك الذين قد يحاولون ارتكاب نشاط إجرامي في الولايات المتحدة”

من أجل تسهيل شراء المعدات الإلكترونية في الولايات المتحدة ، استخدمت UCC-1 مجموعة متنوعة من الوسائل لتحويل الأموال إلى فرحات والتي كانت مصممة لإخفاء أصول الأموال. تلقى فرحات أكثر من مليون دولار من التحويلات البرقية من لبنان ، ذهب أكثر من 500 ألف دولار منها إلى حساب مصرفي لطرف ثالث كان في الواقع تحت سيطرة فرحات. كما تلقى فرحات ما يقرب من 80 ألف دولار من الحوالات البريدية التي تم شراؤها بطريقة تتجنب متطلبات الإبلاغ عن الهوية.

تلقت فرحات توجيهات من UCC-1 فيما يتعلق بالمعدات التي يجب شراؤها ، وكذبت على البائعين بشأن الوجهة المقصودة للعناصر ، وهي تعلم (أو تعمدت التعمية عن الحقيقة) أن بعض الأموال على الأقل تم الحصول عليها من نشاط غير قانوني. قدم فرحات أيضًا إقرارات ضريبية أمريكية لـ UCC-1 تحتوي على معلومات خاطئة واستخدمت المبالغ المستردة التي تم الحصول عليها لشراء الإلكترونيات.

كما اعترفت فرحات وزوجها حسام حاوي ، 46 عامًا ، بالذنب في التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة في تحصيل ضرائب الدخل. أخفت فرحات وحاوي وظيفة فرحات عن مصلحة الضرائب ، وأعلنا أنها “أم تبقى في المنزل” وفشلت في التصريح بأي من أجر العمل الذي حصلت عليه عن السنوات الضريبية 2015-2019. نتيجة لهذه الأخطاء والإغفالات المتعمدة ، حصل فرحات وحاوي على استرداد ضريبي كل عام. إنهم مدينون لمصلحة الضرائب الأمريكية بأكثر من 64000 دولار.

ومن المقرر أن يُحكم على كلا المتهمين في 21 سبتمبر / أيلول. ويواجه فرحات عقوبة أقصاها 25 عاما في السجن ، ويواجه حاوي حكما بالسجن خمس سنوات كحد أقصى. عادة ما تكون العقوبات الفعلية للجرائم الفيدرالية أقل من الحد الأقصى للعقوبات. سيحدد قاضي محكمة المقاطعة الفيدرالية أي حكم بعد مراعاة إرشادات إصدار الأحكام الأمريكية والعوامل القانونية الأخرى.

راج باريخ ، القائم بأعمال المدعي الأمريكي للمنطقة الشرقية من فيرجينيا ؛ ماثيو آر ألكوك ، الوكيل الخاص المسؤول عن قسم مكافحة الإرهاب وإدارة الحوادث التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن. وداريل ج.والدون ، القائم بأعمال الوكيل الخاص المسؤول ، المكتب الميداني ، مكتب التحقيقات الجنائية (IRS-CI) بواشنطن العاصمة ، بعد أن قبلت قاضي المقاطعة الأمريكية ليوني إم برينكما الالتماس.

مساعد المدعي العام الأمريكي أنتوني ت. أمينوف ودينيس إم فيتزباتريك يقاضيان القضية.

توجد نسخة من هذا البيان الصحفي على الموقع الإلكتروني لمكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من فيرجينيا. توجد وثائق ومعلومات المحكمة ذات الصلة على الموقع الإلكتروني لمحكمة المقاطعة للمنطقة الشرقية من فيرجينيا أو على PACER من خلال البحث عن القضية رقم 1: 21-cr-112 و 1: 21-cr-113.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.