صنف تقرير مالي دولي متخصص، العراق كأخطر دولة عربياً وعالمياً في مجال تبييض الأموال لعام 2017.
واحتل العراق المرتبة الأولى ضمن المؤشر الصادر عن معهد بازل للحوكمة ضمن النسخة السنوية السادسة كأخطر دولة على الصعيد العربي والعالمي في مجال تبييض الأموال.
وجاءت الاردن الأولى عربيا في مكافحة تبييض الأموال، تلته قطر، السعودية، الكويت، البحرين، الأمارات، تونس، المغرب، الجزائر، اليمن، لبنان.
وصنف المعهد 146 دولة على المؤشر بحسب مستوى خطرها استناد الى جودة إطار مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في كل بلد، بالإضافة الى عوامل أخرى ذات صلة مثل مستويات الفساد ومعايير القطاع المالي والشفافية.
ويستند التقرير الى 14 مؤشرا فرعيا غير مرجحين بالتساوي في تتراوح نتيجة كل دولة بين الدول العشر الأكثر خطورة وعلامة صفر للبدان الأقل خطورة.