تعيين شخصين يمولون القاعدة في سوريا يقطنون تركيا

 حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك) أحد الميسرين الماليين للقاعدة ومقره تركيا لتقديم المساعدة المادية للقاعدة. بالإضافة إلى ذلك ، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أحد جامعي الأموال والمجندين الإرهابيين المقيمين في سوريا لتقديمه الدعم المادي لهيئة تحرير الشام. تكشف هذه التصنيفات الجهود المستمرة التي تبذلها القاعدة وهيئة تحرير الشام لاستخدام النظام المالي العالمي الرسمي وتسلط الضوء على الحاجة إلى اليقظة المستمرة ضد جمع الأموال والتجنيد الإرهابيين على الإنترنت.

وقالت أندريا جاكي ، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية: “تستمر الجماعات الإرهابية مثل القاعدة وهيئة تحرير الشام في جمع الأموال والتجنيد عبر الإنترنت واستغلال القطاع المصرفي الدولي لدعم أنشطتها الإرهابية المستمرة”. “تؤكد هذه التصنيفات التزام هذه الإدارة بعرقلة شبكات دعم القاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى التي تسعى إلى مهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها”.

حسن الشعبان

تم توفير المعلومات المصرفية لـ “الشابان” من قبل جامع تبرعات تابع للقاعدة إلى مانحين محتملين كوسيلة لهم لإرسال الأموال لدعم الجهود العسكرية للقاعدة وما يسمى بالمجاهدين الذين يقاتلون في سوريا. استخدم أعضاء القاعدة حسابات مصرفية مرتبطة بالشعبان لتنسيق حركة الأموال من الشركاء عبر شمال إفريقيا وأوروبا الغربية وأمريكا الشمالية ، واستخدموا بشكل منفصل الشابان لتنسيق تحويل الأموال إلى تركيا.

تم تصنيف الشابان بموجب الأمر التنفيذي (EO) 13224 ، بصيغته المعدلة ، لأنه قدم المساعدة المادية ، أو رعايتها ، أو قدمت دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تقنيًا ، أو سلعًا أو خدمات إلى تنظيم القاعدة أو دعمًا لها. إيدا.

فاروق فوركاتوفيتش فايزيماتوف

يستخدم فايزمتوف وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الدعاية وتجنيد أعضاء جدد وطلب التبرعات لهيئة تحرير الشام. نظم فايزيماتوف حملات مجتمعية لجمع التبرعات لشراء معدات لصالح هيئة تحرير الشام ، بما في ذلك الدراجات النارية.

تم تصنيف فايزيماتوف وفقًا للأمر التنفيذي 13224 ، بصيغته المعدلة ، لأنه قدم المساعدة المادية أو رعايتها أو قدمها الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى هيئة تحرير الشام.

تداعيات العقوبات

نتيجة لإجراءات اليوم ، فإن جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات هؤلاء الأفراد المذكورين أعلاه ، وأي كيانات مملوكة ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، 50 بالمائة أو أكثر من قبلهم ، بشكل فردي أو مع أشخاص محظورين آخرين ، والموجودين في يجب حظر الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. ما لم يكن مصرحًا به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو مُعفى بطريقة أخرى ، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات محظورة أو محددة أو الأشخاص المحظورين خلاف ذلك.

علاوة على ذلك ، فإن الدخول في معاملات معينة مع الأفراد المحددين اليوم ينطوي على مخاطر عقوبات ثانوية وفقًا للأمر التنفيذي 13224 ، بصيغته المعدلة. وفقًا لهذه السلطة ، يمكن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية حظر أو فرض شروط صارمة على فتح أو الاحتفاظ في الولايات المتحدة بحساب مراسلة أو حساب مستحق الدفع من قبل مؤسسة مالية أجنبية إما أجرت أو سهلت عن قصد أي معاملة مهمة نيابة عن بشكل خاص الإرهاب العالمي المصنف.

عرض معلومات التعريف المتعلقة بإعلان اليوم.

الممثلين الدائمين لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية:  الدكر ، آصف (المعروف أيضًا باسم الدكر ، آصف ؛ الملقب دكار ، آصف) ، سوريا ؛ DOB 1965 ؛ مكان الولادة جبلة ، بيت ياشوط ، سوريا ؛ الجنسية سوريا ؛ الجنس ذكر؛ العميد (فرد) [سوريا] (مرتبط بـ: مديرية المخابرات العسكرية السورية). 

أحمد الدیب (بالعربية: احمد الدیب) (الملقب DEEB ، أحمد ؛ الملقب DEEB ، أحمد ؛ الملقب DIB ، أحمد ؛ الملقب DIB ، أحمد (العربية: احمد دیب) ؛ الملقب DIBE ، أحمد ؛ الملقب DIBE ، أحمد (العربية: احمد دیبئ)) ، دمشق ، سوريا ؛ تاريخ الميلاد 1961 ؛ مكان الولادة قرية عين التينة ، اللاذقية ، سوريا. الجنسية سوريا ؛ الجنس ذكر؛ العميد (فرد) [سوريا] (مرتبط بـ: مديرية المخابرات العامة السورية). 

الحايس ، أحمد إحسان فياض (بالعربية: أحمد إحسان فیاض الهایس) (المعروف أيضًا باسم الحيس ، أحمد إحسان فياض ؛ الملقب بالشقرة ، أبو حاتم ، الملقب شقرة ، أبو حاتم ، الملقب شقرة ، أبو حاتم ، الملقب بشقره ، أبو حاتم. )، سوريا؛ تاريخ الميلاد 1987 ؛ مكان الولادة الشقرة ، دير الزور ، سوريا. الجنسية سوريا ؛ الجنس ذكر (فرد) [SYRIA-EO13894] (مرتبط بـ: أحرار الشرقية). 

الحايس ، رائد جاسم (الملقب الحيس ، رائد جاسم ؛ الملقب شقرة ، أبو جعفر ؛ الملقب بشقرة ، أبو جعفر ؛ الملقب بشقرة ، أبو جعفر ؛ الملقب بشقرة ، أبو جعفر) ، سوريا ؛ دوب 1985 ؛ الجنسية سوريا ؛ الجنس ذكر (فرد) [SYRIA-EO13894]. 

الشبان ، حسن (الشبان ، حسن سليمان) ، منبج ، سوريا ؛ شاهينبي ، غازي عنتاب ، تركيا ؛ تاريخ الميلاد 07 يناير 1987 ؛ الجنسية سوريا ؛ الجنس ذكر؛ جواز السفر 02812L004397 (سوريا) ؛ رقم التعريف 02120304806 (سوريا) ؛ بديل. رقم التعريف N006695928 (سوريا) ؛ بديل. رقم التعريف 99071138750 (تركيا) (فرد) [SDGT]. 

FAYZIMATOV ، Farrukh Furkatovitch (الملقب بالشامي ، فاروق ؛ الملقب ASH-SHAMI ، Faruk ؛ الملقب FAYZIMATOV ، Faruk Furkatovich ؛ الملقب SHAMI ، Faruk ؛ الملقب SHAMI ، Faruq (السيريلية: АМИ ، Фарук)) ، إدلب ، سوريا ؛ تاريخ الميلاد: 02 آذار (مارس) 1996 ؛ مواطن طاجيكستان ؛ الجنس ذكر؛ عنوان العملة الرقمية – XBT 17a5bpKvEp1j1Trs4qTbcNZrby53JbaS9C (فردي) [SDGT]. 

حبيب ، مالك علي (عربي: مالک علئ حبیب) ، تدمر ، سوريا ؛ تاريخ الميلاد: 04 كانون الثاني (يناير) 1963 ؛ مكان الولادة جبلة اللاذقية ، سوريا ؛ الجنسية سوريا ؛ الجنس ذكر؛ لواء (فرد) [سوريا] (مرتبط بـ: مديرية المخابرات العسكرية السورية). 

ناصر ، وفيق (عربي: وفیق ناصر) (المعروف أيضًا باسم ناصر ، وفيق ؛ الملقب ناصر ، وفيق) ، حلب ، سوريا ؛ تاريخ الميلاد: 10 تموز (يوليو) 1964 ؛ مكان الولادة جبلة ، سوريا ؛ الجنسية سوريا ؛ الجنس ذكر؛ العميد (فرد) [سوريا] (مرتبط بـ: مديرية المخابرات العسكرية السورية). 

تمت إضافة الكيانات التالية إلى قائمة

الممثلين الدائمين التابعين لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية  : أحرار الشرقية (بالعربية: أحرار الشرقية) (الملقب بأحرار الشرقية ؛ الملقب بأحرار الشرقية ؛ الملقب أحرار الشرقية ؛ الملقب أحرار الشرقية ؛ الملقب بأحرار الشرقية ؛ فحر الشرق ، الملقب بتجمع أحرار الشرقية) ، سوريا [SYRIA-EO13894]. 

سرايا العرين (بالعربية: سرايا العرين) (الملقب بميليشيا أبو الحارث ؛ الملقب بسرايا العرين ؛ الملقب بـ “العرين 13”) ، اللاذقية ، سوريا [SYRIA-EO13894]. 

سجن صيدنايا العسكري (بالعربية: سجن صيدنايا العسكري) (الملقب بسجن صيدنايا العسكري ؛ الملقب بسجن صيدنايا ؛ الملقب بسجن صيدنايا (بالعربية: سجن صيدنايا)) ، سوريا [SYRIA-EO13894]. 

فرع المخابرات العامة السورية 251 – الخطيب (ويعرف أيضا باسم “فرع الخطيب” (عربي: “فرع الخطيب”) ؛ الملقب “فرع 251” (بالعربية: “الفرع 251”) ؛ الملقب “فرع 251-الخطيب” ؛ الملقب ب “الفرع الداخلي” (عربي: “الفرع الداخلي”)) ، منطقة الخطيب بشارع بغداد ، دمشق ، سوريا [سوريا] (مرتبطة بـ: مديرية المخابرات العامة السورية). 

فرع المخابرات العسكرية السورية 215 – RAIDS (المعروف أيضًا باسم “الفرع 215” (بالعربية: “الفرع 215”) ؛ يُعرف أيضًا باسم “الفرع 215: شركة RAIDS” (بالعربية: “سرية المداهمة والاقتحام”) ؛ المعروف أيضًا باسم “فرع كفرسوسا” ؛ المعروف أيضًا باسم “شركة RAIDS” “(بالعربية:” فرع سرية المداهمة “)) ، سوريا ؛ شارع 6 مايو ، دمشق ، سوريا [سوريا] (مرتبط بـ: مديرية المخابرات العسكرية السورية). 

فرع المخابرات العسكرية السورية 216 (بالعربية: الفرع 216) (ويعرف أيضًا باسم “الفرع 216: فرع الدوريات” (بالعربية: “فرع الدوريات”)) ، دمشق ، سوريا [سوريا] (مرتبط بـ: مديرية المخابرات العسكرية السورية). 

فرع المخابرات العسكرية السورية 227 – فرع المنتقى (بالعربية: رع المنطقة) (الملقب بـ “المنتقة” ؛ الملقب بـ “فرع المنتقى 227” ؛ الملقب بـ “الفرع 227” (بالعربية: “الفرع 227”) ؛ الملقب بـ “الفرع 227” : فرع محافظة دمشق “) ، شارع 6 مايو ، دمشق ، سوريا [سوريا] (مرتبط بـ: مديرية المخابرات العسكرية السورية). 

فرع المخابرات العسكرية السورية 235 – فلسطين (ويعرف أيضًا باسم “الفرع 235” (بالعربية: “الفرع 235”) ؛ ويعرف أيضًا باسم “الفرع 235: فرع فلسطين” (بالعربية: “فرع فلسطين”)) ، دمشق ، سوريا [سوريا] (مرتبطة بـ: مديرية المخابرات العسكرية السورية). 

فرع المخابرات العسكرية السورية 248 – التحقيق (بالعربية: فرع التحقيق ؛ بالعربية: فرع 248) (المعروف أيضًا باسم فرع 248 المخابرات العسكرية (بالعربية: فرع التحقيق العسكري)) ، شارع التاج ، شارع السياسي ، شارع 6 مايو ، دمشق ، سوريا [سوريا ] (مرتبط بـ: مديرية المخابرات العسكرية السورية). 

فرع المخابرات العسكرية السورية 290 – فرع حلب (المعروف أيضًا باسم “الفرع 290”) ، حلب ، سوريا [سوريا] (مرتبط بـ: مديرية المخابرات العسكرية السورية). 

تم إجراء التغييرات التالية على قائمة SDN الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية: 

ملحم ، كفاح (عربي: كفاح ملحم) (الملقب بالملحم ، كفاح ؛ الملقب بالملحم ، الكفاح ؛ الملقب بالملحم ، الكفاح ؛ الملقب بالملحم ، الكفاح ؛ الملقب بالملحم ، الكفاح ؛ الملقب بالملحم ، الكفاح) ، دمشق ، سوريا ؛ تاريخ الميلاد 28 تشرين الثاني (نوفمبر) 1961 ؛ مكان الولادة جنيرات رسلان ، طرطوس ، سوريا ؛ الجنسية سوريا ؛ الجنس ذكر (فرد) [SYRIA-EO13894]. – لمولحم ، كفاح (عربي: كفاح ملحم) (الملقب بالملحم ، كفاح ، الملقب بالملحم ، الكفاح ، الملقب بالملحم ، الكفاح ، الملقب بالملحم ، الكفاح ، الملقب بالملحم ، الكفاح ، الملقب بالملحم ، الكفاح) ، دمشق ، سوريا ؛ تاريخ الميلاد 28 تشرين الثاني (نوفمبر) 1961 ؛ مكان الولادة جنيرات رسلان ، طرطوس ، سوريا ؛ الجنسية سوريا ؛ الجنس ذكر (فرد) [سوريا] [SYRIA-EO13894] (مرتبط بـ: مديرية المخابرات العسكرية السورية). 

المخابرات العسكرية السورية ، سوريا [سوريا]. – إلى مديرية المخابرات العسكرية السورية (العربية: شعبة المخابرات العسكرية سوربا) (المعروف أيضًا باسم شعبة المخابرات العسكرية السورية) ، سوريا ؛ تاريخ إنشاء المنظمة 1969 [سوريا].