أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على 3 أفراد و16 كيانا مرتبطًا بإيران.
جاء ذلك القرار بعد يوم من إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الثلاثاء، عن فرض عقوبات على اثنين من قادة تنظيم “القاعدة” المتمركزين في إيران وثلاثة من قادة كتائب التنظيم الكردية.
وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات خاصة بمكافحة الإرهاب على خمسة أشخاص ربطتهم بإيران ووصفت كلا منهم بأنه إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص.
وشرت وزارة الخارجية الأمريكية مقطع فيديو ألقت الضوء فيه على 3 قادة بتنظيم القاعة موجودون في إيران، عارضة مكافآت مالية لمعلومات عنهم تصل لـ10 ملايين دولار.
جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته صفحته “مكافآت من أجل العدالة” التابعة للخارجية الأمريكية على صفحتها بتويتر، قائلة: “تصدر القيادات العليا لتنظيم القاعدة الإرهاب والموت إلى المنطقة والعالم من مواقع عملياتها من داخل إيران”، وأدرجت أسماء القادة الـ3 كالتالي:
1- سيف العدل، قائد رئيسي لتنظيم القاعدة وعضو في مجلس الشورى القيادي في التنظيم، مقره إيران، ومكافأة تصل لـ10 ملايين دولار لمعلومات عنه.
2- ياسين السوري، عزالدين عبدالعزيز المعروف بـ”ياسين السوري” وهو ميّسر رئيسي لتنظيم القاعدة ويعمل داخل إيران، ومكافأة تصل لـ10 ملايين دولار لمعلومات عنه.
3- عبدالرحمن المغربي، يدير مكتب الاتصالات الخارجية لتنظيم القاعدة وينسق مع شركاء القاعدة من داخل إيران، ومكافأة تصل لـ7 ملايين دولار لمعلومات عنه.
الخزانة الأمريكية تستهدف مؤسسات بمليارات الدولارات يسيطر عليها المرشد الأعلى لإيران
tampafp.com 13 يناير 2021
اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) اليوم إجراءات ضد منظمتين ، إلى جانب قادتهما والشركات التابعة لهما ، التي يسيطر عليها المرشد الأعلى لإيران ، وتنفيذ أمر الإمام الخميني (EIKO) ، وأستان قدس رضوي. (AQR).
في حين أن المنظمات الخيرية المزعومة (بونياد) ، فإن EIKO و AQR يسيطران على أجزاء كبيرة من الاقتصاد الإيراني ، بما في ذلك الأصول المصادرة من المنشقين السياسيين والأقليات الدينية ، لصالح المرشد الأعلى علي خامنئي وكبار المسؤولين الحكوميين الإيرانيين. إلى جانب بونياد مستضعفان المصنفة سابقًا ، والتي يسيطر عليها المرشد الأعلى ، وخاتم الأنبياء المملوك للحرس الثوري الإيراني ، يقال إن AQR و EIKO يسيطران على أكثر من نصف الاقتصاد الإيراني.
قال الوزير ستيفن ت. منوتشين: “تمكّن هذه المؤسسات النخبة الإيرانية من الحفاظ على نظام فاسد للملكية على أجزاء كبيرة من الاقتصاد الإيراني”. ستواصل الولايات المتحدة استهداف أولئك الذين يثريون أنفسهم بينما تدعي مساعدة الشعب الإيراني.
تم تعيين هؤلاء الأشخاص بموجب الأمر التنفيذي (EO) 13876 ، الذي يستهدف المرشد الأعلى لجمهورية إيران الإسلامية ومكتب المرشد الأعلى الإيراني (SLO) ، وكذلك الشركات التابعة لهما. يأتي هذا الإجراء في أعقاب تصنيف وزارة الخزانة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 لشركة Bonyad Mostazafan ، وهي تكتل ضخم له ممتلكات في قطاعات رئيسية من الاقتصاد الإيراني.
كما هو الحال مع EIKO و AQR ، استفاد بونياد مستضعفان من المعاملة التفضيلية من قبل القيادة الإيرانية الفاسدة ، واستخدم المرشد الأعلى أصولها من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي لإثراء مكتبه ، ومكافأة حلفائه السياسيين ، واضطهاد أعداء النظام.
بونياد إيراني
البونيادات هي منظمات غير شفافة وشبه رسمية يسيطر عليها بشكل عام مسؤولون حكوميون حاليون وسابقون ورجال دين يقدمون تقاريرهم مباشرة إلى المرشد الأعلى. تتلقى بونياد مزايا من الحكومة الإيرانية ، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية ، لكن لا يُطلب منها الموافقة على ميزانياتها علنًا.
وقد مكّن هذا النقص في المساءلة البونيادات من توسيع أنشطتها الاقتصادية إلى ما هو أبعد من اختصاصها الأصلي وأدى إلى تراكم كميات هائلة من الثروة دون تقديم المنفعة الموعودة لشعب إيران. علاوة على ذلك ، فإن الافتقار إلى المساءلة قد سمح للفساد المنهجي وسوء الإدارة بالنمو دون رادع ، مع محاسبة جهات فاعلة منخفضة المستوى أو منعزلة من قبل النظام.
تنفيذ أمر الإمام الخميني (إيكو)
تستهدف إجراءات اليوم شركة EIKO وقائدها محمد مخبر والشركات التابعة لها في القطاعات الاقتصادية الإيرانية الرئيسية مثل الطاقة والاتصالات والخدمات المالية.
EIKO is a business juggernaut under the direct supervision of Supreme Leader Ali Khamenei that has a stake in nearly every sector of the Iranian economy, including energy, telecommunications, and financial services. EIKO has systematically violated the rights of dissidents by confiscating land and property from opponents of the regime, including political opponents, religious minorities, and exiled Iranians, while, according to its leader Mohammad Mokhber, being tasked by the Supreme Leader to implement a “resistance economy.”
تنفذ EIKO العديد من استثماراتها من خلال مجموعة Tadbir Economic Development Group ، وهي منظمة كبيرة تعد واحدة من الشركات القابضة الرئيسية لشركة EIKO. تمتلك مجموعة تدبير للتنمية الاقتصادية العديد من الشركات التابعة ، وبعضها في طور دخول البورصة الإيرانية ، والعديد منها مملوك كشركات تابعة لمجموعة تدبير لتنمية الطاقة.
تشمل الكيانات المملوكة أو الخاضعة للسيطرة ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، من قبل شركة مجموعة تدبير لتنمية الطاقة ، شركة غايد بصير للمنتجات البتروكيماوية ، وشركة تدبير للحفر والتطوير ، وشركة تطوير صناعة النفط والغاز ، وشركة بارس للنفط ، وشركة ري نيرو الهندسية ، وشركة عبدان للطاقة. شركة التوليد ، وجميعها تعمل في صناعات الطاقة أو البتروكيماويات الإيرانية.
كما تم تحديد اليوم أيضًا شركة إيران موبين للتطوير الإلكتروني ، وهي شركة فرعية مباشرة لشركة إيكو تعمل في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية ، وبركات فنتشرز ، وهي شركة تابعة مباشرة لشركة إيكو تعمل كركيزة لاستثمارات إيكو في الفضاء الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات.
تم تصنيف EIKO وفقًا لـ EO 13876 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة المرشد الأعلى لإيران بشكل مباشر أو غير مباشر. تم تحديد EIKO والعديد من الشركات التابعة لها سابقًا على أنها تلبي تعريف حكومة إيران وفقًا لـ EO 13599 وتمت إضافتها إلى قائمة المواطنين المعينين خصيصًا والأشخاص المحظورين في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 2013.
تم تعيين محمد مخبر وفقًا للأمر EO 13876 لكونه عضوًا في مجلس الإدارة أو مسؤول تنفيذي كبير في EIKO.
تم تصنيف مجموعة تدبير للتنمية الاقتصادية وشركة إيران موبين للتطوير الإلكتروني وشركة بركات للمشاريع وفقًا لـ EO 13876 لكونها مملوكة أو مسيطر عليها من قبل EIKO بشكل مباشر أو غير مباشر.
تم تصنيف شركة Tadbir Energy Development Group وفقًا لـ EO 13876 لكونها مملوكة أو مسيطر عليها ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، لمجموعة Tadbir Economic Development Group.
تم تصنيف شركة غايد بصير للمنتجات البتروكيماوية ، وشركة تدبير للحفر والتطوير ، وشركة فارس لتطوير صناعة النفط والغاز ، وشركة بارس للنفط ، وشركة ري نيرو الهندسية وفقًا للأمر EO 13876 لكونها مملوكة أو مسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر لشركة Tadbir Energy شركة مجموعة التنمية
تم تصنيف شركة عبدان لتوليد الطاقة وفقًا للأمر EO 13876 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة شركة Rey Niru الهندسية بشكل مباشر أو غير مباشر.
أستان قدس رضوي (AQR)
AQR هي ظاهريا منظمة خيرية مكلفة بالإشراف على عمليات ضريح الإمام الرضا في مشهد ، إيران. في الواقع ، تحت الإشراف المباشر للمرشد الأعلى ، استحوذت AQR على ممتلكات اقتصادية ضخمة في مجالات البناء والزراعة والطاقة والاتصالات والخدمات المالية. يشرف على عبد اللطيف جميل الوصي عليه أحمد مارفي ، أحد أقرب المقربين للمرشد الأعلى خامنئي منذ عدة عقود ، والذي يوضح تعيينه أهمية تنظيم القاعدة بالنسبة للنظام.
تتحكم AQR في الكيانات في العديد من المجالات من خلال المنظمة الاقتصادية الرضوية ، وهي كيان تأسس في أواخر التسعينيات لشراء وتأمين الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المهام الاجتماعية والثقافية لـ AQR ، وإدارة وتوجيه الشركات والمعاهد التابعة لـ AQR.
تتكون إمبراطورية AQR الاقتصادية الشاسعة من كيانات تعمل في مجال الخدمات اللوجستية ، وتصنيع السيارات ، والتعدين ، والطاقة ، والخدمات المالية ، وتصنيع البلاط ، بما في ذلك شركة شهاب خودرو ، وشركة إيران كومبين للتصنيع ، وشركة القدس رضوي للإسكان والتشييد ، وشركة مناجم القدس رضوي. ، وشركة القدس رضوي للبلاط التقليدي ، وشركة رضوي للسمسرة ، وشركة تطوير النفط والغاز رضوي ، وشركة إدارة سلسلة التوريد الرضوي.
كما تم تحديد اليوم أيضًا الكيانات التي ساعدت ماديًا أو رعت أو قدمت دعمًا ماديًا لـ AQR. تزود شركة Razavi Information and Communications Technology Co. ، أو FAVA ، AQR بخدمات الاتصالات والكمبيوتر ، وتطور الأجهزة والبرامج لتقنيات المعلومات والاتصالات لاستخدامها في إيران من قبل كل من الشركات الخاصة والشركات في شبكة AQR. Mofidrahbar Audit Firm هي شركة تدقيق تقدم خدمات احترافية للمؤسسات والوكالات التي يشرف عليها مكتب SLO ، وقد تم تكليفها بمراجعة وتدقيق أداء الأنشطة الاقتصادية لـ AQR ، وهو كبير المفتشين والمدققين الرسميين لعدد كبير من AQR الشركات التابعة.
تم تصنيف AQR وفقًا لـ EO 13876 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة المرشد الأعلى لإيران بشكل مباشر أو غير مباشر.
تم تصنيف أحمد مارفي وفقًا لـ EO 13876 لكونه شخصًا معينًا من قبل المرشد الأعلى لمنصب كرئيس لأي كيان موجود في إيران.
المنظمة الاقتصادية الرضوية ، شركة شهاب خودرو ، شركة إيران كومبين للتصنيع ، شركة القدس رضوي للإسكان والتشييد ، شركة مناجم القدس رضوي ، شركة قدس رضوي للبلاط التقليدي ، شركة رضوي للوساطة ، شركة رضوي للنفط والغاز ، وشركة رضوي تم تصنيف شركة Supply Chain Management Co وفقًا لـ EO 13876 لكونها مملوكة أو مسيطر عليها ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، AQR.
تم تصنيف شركة Razavi Information and Communication Technology وشركة Mofidrahbar للتدقيق وفقًا للأمر EO 13876 لتقديمهما المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى AQR أو دعمه.
تداعيات العقوبات
نتيجة لإجراءات اليوم ، يجب حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المذكورين أعلاه لمنع العقوبات وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها إذا كانت ممتلكاتهم أو مصالحهم في الممتلكات موجودة في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين. تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع التعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو داخل (أو عبر) الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحظورين أو المحددين.
بالإضافة إلى ذلك ، قد يتعرض الأشخاص الذين ينخرطون في معاملات معينة مع الأفراد أو الكيانات المحددة اليوم للعقوبات. علاوة على ذلك ، فإن أي مؤسسة مالية أجنبية تسهل عن عمد معاملة مهمة أو تقدم خدمات مالية كبيرة لأي من الأشخاص المحددين اليوم يمكن أن تخضع لعقوبات حساب المراسل الأمريكي أو عقوبات الدفع من خلال الحساب.