اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) اليوم إجراءات ضد أربع شركات بتروكيماوية وبترولية دولية نقلت جماعياً ما يعادل مئات ملايين الدولارات من الصادرات من شركة النفط الإيرانية الوطنية ( NIOC) ، كيان فعال في الصناعات البترولية والبتروكيماوية في إيران ، والذي يساعد على تمويل قوة الحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC-QF) ووكلائها الإرهابيين. تعد صناعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية من مصادر الدخل الرئيسية للنظام الإيراني وتمول أنشطته الخبيثة في جميع أنحاء الشرق الأوسط. الكيانات المستهدفة اليوم تسهل صادرات إيران للبتروكيماويات والنفط في خرق للعقوبات الاقتصادية الأمريكية.
“إن قطاعي البتروكيماويات والنفط في إيران هما المصدران الرئيسيان لتمويل الأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني ويمكّنانه من الاستمرار في استخدام العنف ضد شعبه” ، قال الوزير ستيفن ت.
يأتي نشاط اليوم في أعقاب الإجراءات المماثلة التي استهدفت مصادر تمويل رئيسية للمغامرة الإقليمية الإيرانية ، بما في ذلك الإجراء الأخير الذي استهدف قطاع المعادن الإيراني. أيضًا ، في يونيو 2019 ، عيّنت OFAC أكبر مجموعة قابضة للبتروكيماويات في إيران ، وهي شركة الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية (PGPIC) ، لتقديم الدعم المالي لمقر شركة ختام العنبية للإنشاءات ، المجموعة الهندسية التابعة لفرقة الحرس الثوري الإسلامي (IRGC) . بالإضافة إلى PGPIC ، عين مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شبكة واسعة من 39 شركة للبتروكيماويات الفرعية ووكلاء المبيعات الأجانب.
تستهدف أحداث اليوم شركة تريليانس للبتروكيماويات المحدودة (تريليانس) ، وهي شركة وساطة مقرها هونغ كونغ ولها فروع في إيران والإمارات العربية المتحدة والصين وألمانيا.
في عام 2019 ، أمرت شركة Triliance بنقل ما يعادل ملايين الدولارات إلى شركة النفط الوطنية الإيرانية NIOC كدفعة للبتروكيماويات الإيرانية والنفط الخام والمنتجات البترولية التي يتم شحنها إلى الإمارات العربية المتحدة والصين بعد انتهاء أي استثناءات هامة قابلة للتطبيق. في تسهيل هذه الشحنات ، عملت تريليانس على إخفاء الأصل الإيراني لهذه المنتجات. قامت شركة Triliance أيضًا بتسهيل بيع المنتجات البترولية بملايين الدولارات والتي تشمل Naftiran Intertrade Company ، وهي شركة تابعة لشركة NIOC ، إلى شركات في الصين.
بالإضافة إلى ذلك ، قامت شركة Triliance Kish Petrochemical Company ، وهي فرع من Triliance ومقرها إيران ، بتغيير اسمها مؤخرًا وتعمل باسم Tiba Parsian Kish Petrochemical.
وبالمثل ، في عام 2019 ، أمرت كل من Sage Energy HK Limited (Sage Energy) ومقرها هونغ كونغ ومقرها Peakview Industry Co. Limited ومقرها شانغهاي بنقل ما يعادل ملايين الدولارات إلى شركة النفط الوطنية الإيرانية للتصدير بعد انتهاء صلاحية أي استثناءات تخفيض كبيرة.
في عام 2019 ، طلبت شركة Beneathco DMCC في دبي تحويل ما يعادل عدة ملايين من الدولارات إلى شركة النفط الوطنية الإيرانية NIOC. في أواخر عام 2018 ، عرضت شركة Beneathco DMCC مساعدة شركة النفط الوطنية الإيرانية في إخفاء أصل المنتجات الإيرانية الموجهة إلى الإمارات العربية المتحدة.
تم تعيين كل من Triliance و Sage Energy و Peakview و Beneathco DMCC وفقًا للمعيار EO 13846 في أو بعد 5 نوفمبر 2018 ، بعد أن ساعدوا أو رعوا أو قدموا الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لدعم ، NIOC ، شخص مدرج في قائمة المواطنين المعينين خصيصًا والأشخاص المحظورين الذين تم حظر ممتلكاتهم ومصالحهم في الممتلكات وفقًا لمنظمة أصحاب العمل 13599.
بالتزامن مع تسميات وزارة الخزانة الأمريكية ، عينت وزارة الخارجية الأمريكية العديد من الشركات وكبار المديرين التنفيذيين وفقًا لقانون التجارة الإلكترونية. 13846 فيما يتعلق بالمعاملات الهامة لنقل المنتجات البتروكيماوية من إيران ، في أو بعد 5 نوفمبر 2018.
الآثار المترتبة على العقوبات
يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات هؤلاء الأشخاص المعينين اليوم الخاضعين للولاية القضائية للولايات المتحدة ، ويُحظر عمومًا على الأشخاص في الولايات المتحدة الاشتراك في معاملات معهم. بالإضافة إلى ذلك ، فإن المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهل عن عمد إجراء معاملات مهمة أو للأشخاص الذين يقدمون الدعم المادي أو غيره من أشكال الدعم إلى الأشخاص المعينين اليوم معرضون لخطر التعرض للعقوبات التي قد تؤدي إلى قطع وصولهم إلى النظام المالي الأمريكي أو عرقلة ممتلكاتهم ومصالحهم في الممتلكات تحت ولاية الولايات المتحدة.