استخدمت وزارة الرقابة على الأصول الأجنبية (OFAC) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم سلطات عقوبات مكافحة الإرهاب المعززة حديثًا لتعيين سلسلة من قادة الإرهابيين والميسرين والكيانات. مجهزة بأدوات جديدة من الأمر التنفيذي رقم2424 الذي أصدره الرئيس ترامب مؤخرًا ، والذي أصبح نافذًا اليوم ، حيث عينت وزارة الخزانة 15 من القادة والأفراد والكيانات المرتبطة بالجماعات الإرهابية. يستهدف نشاط اليوم مجموعة واسعة من المجموعات ، بما في ذلك الكيانات المرتبطة بحماس ، و(داعش) ، والقاعدة ، وقوات الحرس الثوري الإسلامي فيلق القدس (IRGC-QF) ، بالإضافة إلى إن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية ترقى إلى درجة من أبعادها التي توصل إليها الإرهابيون وأنصارهم في السنوات الـ 15 الماضية.
منذ هجمات 11 سبتمبر المرعبة ، أعادت الحكومة الأمريكية تركيز جهودها لمكافحة الإرهاب على التكيف باستمرار مع التهديدات الناشئة. قال الوزير ستيفن ت. منوشين ، إن الأمر التنفيذي الحديث لمكافحة الإرهاب الصادر عن الرئيس ترامب يعزز السلطات التي نستخدمها لاستهداف أموال الجماعات الإرهابية وقادتها لضمان أنها قوية قدر الإمكان. “ستسمح هذه السلطات الجديدة للحكومة الأمريكية بتجويع الإرهابيين من الموارد التي يحتاجون إليها لمهاجمة الولايات المتحدة وحلفائنا ، وستحمل المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل التعامل معها المسؤولية. تساعد هذه الأدوات الجديدة جهودنا الدؤوبة في عزل الإرهابيين عن مصادر دعمهم وحرمانهم من الأموال اللازمة للقيام بأنشطتهم المدمرة. إنهم يشكلون رادعا قويا للجماعات الإرهابية الراديكالية وأولئك الذين يسعون لمساعدة أهدافهم الشائنة “.
وبعد اثني عشر يومًا من هجمات 11 سبتمبر 2001 ، وقع الرئيس على الرسالة الأصلية. 13224 لتعطيل البنية التحتية المالية للجماعات الإرهابية في جميع أنحاء العالم. منذ ذلك الحين ، أصبحت هذه السلطة حجر الزاوية في جهود وزارة الخزانة لمنع الهجمات الإرهابية عن طريق قطع مصادر التمويل ومنع الوصول إلى النظام المالي الدولي. ومع ذلك ، يسعى الإرهابيون ومؤيدوهم باستمرار إلى اختبار تدابير مكافحة الإرهاب والتهرب منها. نظرًا لأن الحكومة الأمريكية تواجه تهديدات الإرهاب العالمي المتطورة ، فقد عزز الرئيس بشكل كبير 13224 لتعزيز قدرة حكومة الولايات المتحدة على تعطيل النشاط الإرهابي عن طريق حرمان مؤيدي الإرهاب من الدعم المالي والمادي واللوجستي في جميع أنحاء العالم
حكومة الولايات المتحدة استفادت من 13224 لتفكيك الشبكات التي تدعم مجموعة واسعة من الجماعات الإرهابية من القاعدة وداعش إلى الجماعات المدعومة من إيران مثل حزب الله وحماس. E.O. تعمل 13224 أيضًا كأداة مهمة في جهودنا لاستنزاف الموارد المالية للجهات الخبيثة في النظام الإيراني ، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني ، وذراع البعثة الأجنبية ، قوة القدس (IRGC-QF).
ينص على فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي أجرت عن عمد أو سهّلت معاملات مالية كبيرة نيابة عن أي شخص خاضع للعقوبة بموجب “إ. 13224؛
يأذن لوزارة الخزانة بحظر أي مؤسسة مالية أجنبية أجرت عن عمد أو سهّلت معاملة مهمة مع أي إرهابي عالمي مخصص (SDGT) من فتح أو الاحتفاظ بمراسل أو حساب مستحق الدفع في الولايات المتحدة ؛
يوحد سلطات مكافحة الإرهاب الأمريكية في إطار برنامج عقوبات واحد عن طريق القضاء على منظمة التحرير 12947 والجمع بين هدف تلك السلطة والدفاع عن عملية السلام في الشرق الأوسط مع E.O. 13224 صلاحيات عالمية وتوسيع نطاق السلطات.
تعمل هذه السلطة الجديدة على إخطار جميع المؤسسات المالية الأجنبية بأن تمكين الإرهابيين وداعميهم الماليين من الاعتماد على النظام المالي الدولي لتسهيل أنشطتهم الخبيثة سيكون له عواقب. لا تزال هذه الإدارة ملتزمة بتسهيل عملية السلام في الشرق الأوسط وسوف تستخدم هذه السلطة المعدلة لمعاقبة أولئك الذين يقفون في طريق التقدم.
تسمح هذه السلطات الجديدة لوزارة الخزانة باستهداف مجموعة واسعة من القادة الإرهابيين الجدد أنصارهم وكياناتهم وأنشطتهم وهم
محمد سعيد إزادي (إزادي)
إزادي قائد أو مسؤول في الحرس الثوري الإيراني.
إيزادي المقيم في لبنان هو رئيس المكتب الفلسطيني لمؤسسة IRGCQF Lebanon Corp.
قام إزادي بمساعدة أو رعاية أو توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي لـ HAMAS أو البضائع أو الخدمات.
اعتبارًا من أواخر عام 2016 ، طلب إزادي من أحد أعضاء المكتب السياسي لحماس الحصول على إذن من ثلاثة من كبار قادة حماس لاستلام الأموال منه مباشرةً. وصرح عضو المكتب السياسي لحماس بأن إزادي سيرسل مليون دولار بالإضافة إلى مخصص إزادي العادية ، ومبلغ إضافي قدره مليون دولار مخصص لعضو المكتب السياسي لحماس.
زاهر جبارين (جبارين)
جبارين هو قائد أو مسؤول في حماس.
جبارين المقيم في تركيا هو رئيس المكتب المالي لحماس. وبهذه الصفة ، فإنه يدير ميزانية حماس السنوية التي تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات ، وهو المسؤول عن جميع إيرادات حماس من مختلف العناصر في جميع أنحاء العالم ، ويسعى للحصول على مصادر تمويل إضافية لهماس.
قامت جبارين بمساعدة مادية أو دعم أو توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي لـحماس أو البضائع أو الخدمات.
ركز جبارين ، بصفته رئيس قسم الشؤون المالية في حماس ، على تطوير شبكة مالية في تركيا من شأنها أن تسمح لحماس بجمع الأموال واستثمارها وغسلها قبل نقلها إلى غزة والضفة الغربية.
في السنوات الأخيرة، شجع جبارين الأنشطة الإرهابية حماس في الضفة الغربية وقطاع غزة التي تستهدف اسرائيل من خلال نقل مئات الآلاف من الدولارات الأمريكية في الضفة الغربية لتمويل النشاط الإرهابي لحماس. بالإضافة إلى ذلك ، يحاول جبارين تشجيع النشاط التجاري والاستثمارات لتوليد إيرادات لشركة حماس.
كان جبارين بمثابة نقطة الاتصال الرئيسية بين حماس و فيلق القدس منذ عام 2017 ، كان هناك اتصال متزايد بين الحرس الثوري الإيراني ومسؤولي حماس يركزون على زيادة التمويل من إيران.
شارك جبارين في تحويل ملايين الدولارات إلى حماس عبر Redin Exchange ، كما تم فرض عقوبات عليه اليوم وتفصيله أدناه مباشرةً.
ساعدت Redin Exchange ماديًا أو دعمت أو قدمت الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو البضائع أو الخدمات لحماس
اعتبارًا من مارس 2019 ، شارك محمد سرور ، الميسر المالي المعيّن من قبل Redin Exchange ومقره تركيا ، في تحويل بقيمة 10 ملايين دولار إلى الذراع التنفيذية لحماس ، كتائب عز الدين القسام.
اعتبارًا من منتصف عام 2018 ، تم تحديد Redin Exchange كجزء أساسي من البنية التحتية المستخدمة لتحويل الأموال إلى حماس. طوال عام 2017 ، تم تحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى حماس بمساعدة Redin Exchange.
في يوليو 2018 ، ساعدت Redin Exchange في تحويل 4 ملايين دولار من الحرس الثوري الإيراني إلى قطر.
في مايو 2018 ، ساعدت Redin Exchange في تحويل مليوني دولار من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله إلى حماس.
في يوليو 2017 ، قام أحد كبار قادة حماس بتحويل 5.5 مليون دولار إلى رئيس المالية في حماس زاهر جبارين عبر Redin Exchange.
مروان مهدي صلاح الراوي (الراوي)
الراوي هو قائد أو مسؤول في Redin Exchange.
تم تعيين الراوي كرئيس تنفيذي لشركة Redin Exchange.
في أواخر كانون الثاني (يناير) 2018 ، كان الميسر المالي المعيّن لـ ISAC ، وليد طالب زغير الراوي ، على علم بحوالي 500،000 دولار من المعاملات المالية لمسؤول Redin Exchange مروان الراوي.
إسماعيل طاش (طاش)
إسماعيل طاش هو قائد أو مسؤول في Redin Exchange.
طاش هو نائب الرئيس التنفيذي لشركة Redin Exchange ومسؤول عن العلاقات الخارجية لـ Redin Exchange.
اعتبارًا من كانون الثاني (يناير) 2019 ، كان طاش لاعباً رئيسياً في العديد من التحويلات المالية من إيران إلى حماس ، وكان مشاركًا كبيرًا مع ميسري HAMAS.
منذ عام 2017 على الأقل ، كان طاش على اتصال مستمر مع قناة لتحويل الأموال يديرها محمد سرور الميسر المالي الذي عينته وزارة الخزانة. حولت هذه القناة أموال الحرس الثوري الإيراني إلى قطر ، ولا سيما ذراع حماس في قطاع غزة.
سمارت يملكها أو يسيطر عليها إسماعيل طاش.
طاش هو صاحب سمارت.
سمارت هي شركة استيراد / تصدير محدودة وشركة أمامية محتملة مرتبطة بـ Redin Exchange. تشترك كل من SMART و Redin Exchange في نفس عنوان إسطنبول.
شركة ساكسوك للصرافة وتحويل الأموال (ساكسوك)
ساعدت سكسوك ماديًا أو دعمت أو قدمت الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي لـ داعش أو البضائع أو الخدمات.
في أواخر عام 2018 ، تعاملت سكسوك مع تحويلات الأموال نيابة عن أعضاء داعش المقيمين في سوريا.
في منتصف عام 2017 ، استفاد فواز محمد جبير الراوي (فواز) أحد الميسرين الماليين لداعش من وزارة الخزانة الأمريكية وقائد داعش من ساكسوك لإجراء عمليات مالية في جميع أنحاء الشرق الأوسط. تم إدراج الميسرين الماليين والشركات التابعة لـ داعش كنقاط اتصال لمواقع فرع سكسوك في سوريا ولبنان وتركيا.
في يوليو 2017 ، حاولت لجنة لوجستيات الهجرة التابعة لـ داعش ومقرها سوريا تحويل الأموال إلى شركة تابعة لـ داعش الارهابي عبر شركة سكسوك.
شركة الهرم للصرافة الأجنبية (الهرم للصرافة)
قامت مؤسسة الحرم للصرافة بمساعدة مادي أو دعم أو توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو البضائع أو الخدمات لـ أو لدعم داعش.
اعتبارًا من أبريل 2019 ، تلقى أعضاء داعش في سوريا تعليمات لإجراء جميع المعاملات المالية مع شركة الهرم للصرافة.
اعتبارًا من أوائل عام 2017 ، شاركت الحرم للصرافة في تحويل مالي لداعش بين سوريا وبلجيكا.
اعتبارًا من منتصف عام 2017 ، قام أحد ميسري داعش المقيمين في سوريا بتنسيق عملية تحويل الأموال بين شركة الهرم وفواز ، مالك بورصة حنيفة للصرافة ، وهو كيان تم تعيينه في ديسمبر 2016 لامتلاكه أو السيطرة عليه من قبل فواز.
الخالدي للصرافة (الخالدي)
ساعد الخالدي ماديًا أو دعمه أو قدم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي لـ داعش الارهابي أو البضائع أو الخدمات.
اعتبارًا من سبتمبر 2017 ، كان الخالدي التابع لداعش بمثابة مكتب صرافة مالي للحوالة. تم تشغيل جميع المواقع من قبل شخصين ساعدوا أعضاء داعش الارهابي عن علم في التحويلات المالية. كان مكتب الخالدي في ميادين ، سوريا أيضًا بمثابة مقهى للإنترنت لأعضاء داعش بالإضافة إلى وظيفته كمكتب لتحويل الأموال في الحوالة.
اعتبارًا من أوائل عام 2017 ، شارك الخالدي في الرقة ، سوريا ، وغازي عنتاب ، تركيا في تحويل داعش الارهابي للأموال من العراق عبر الرقة ، سوريا ، إلى غازي عنتاب ، تركيا ، لدعم داعش الارهابي. اعتبارًا من عام 2017 ، قام داعش أيضًا بتحويل الأموال إلى سوريا عبر الخالدي.
اعتبارًا من أواخر عام 2016 ، كان الخالدي أهم مكتب تحويل مالي في المنطقة يستخدم لنقل الأموال لتمويل المناطق التي تسيطر عليها داعش. كان الخالدي أكبر مكتب للصرافة المالية يتعامل مع داعش. مرت مئات الآلاف من الدولارات يوميا من خلال مكتب في سانليورفا ، تركيا.
اعتبارًا من منتصف عام 2016 ، قام فواز الراوي ، الذي تم تعيينه لاحقًا في أواخر عام 2016 كممول لداعش ، بترتيب شحنات نقدية إلى العراق وتركيا. كان فواز الراوي هو المالك والمشغل لبنك حنيفة للصرافة في ألبو كمال ، سوريا ، وهو كيان معين ، اعتاد على تخزين أموال داعش الارهابي الخارجية. أجرى فواز الراوي معاملات مالية مع الوكلاء وتحويل العملات في جميع أنحاء المنطقة ، بما في ذلك البورصات الخالدي في سانليورفا ، تركيا.
اعتبارًا من منتصف عام 2015 ، قامت فروع الخالدي في إسطنبول وإزمير وسانليورفا بتسهيل تحويلات ومعاملات داعش الارهابي. خلال هذا الإطار الزمني نفسه ، احتفظت داعش الارهابي بدليل هاتف لشركاء ومديري مكاتب داعش الارهابي المختلفة ، والتي تضمنت مواقع مقرها سوريا لشركة الخالدي للصرافة وشركة الهبة للمجوهرات ، كما تم فرض عقوبات عليها اليوم.
شركة الهبة للمجوهرات (الهبة)
قامت الهبة بمساعدة مادي أو مادي أو توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي لـ داعش الارهابي أو البضائع أو الخدمات.
اعتبارًا من أواخر عام 2017 ، موقع الهبة في غازي عنتاب ، شاركت تركيا في مخطط داعش الارهابي لتحويل الذهب إلى نقد لإرسال أموال أكثر كفاءة وسرية عبر حوالات في تركيا إلى خلايا داعش الارهابي النائمة في العراق وسوريا.
اعتبارًا من أوائل عام 2017 ، كانت شركة الهبة التي تتخذ من الرقة مقراً لها هي شركة تحويل نقدي يستخدمها أعضاء داعش الارهابي.
في سبتمبر 2016 ، من المحتمل أن أحد موظفي الهبة في الرقة قام بتنسيق عملية تحويل الأموال نيابة عن مسؤول عمليات داعش الارهابي المتوفى الآن ومقره سوريا.
محمد علي الهبو (محمد)
لقد تصرف محمد أو زعم أنه يعمل لصالح أو نيابة عن الهبة.
اعتبارًا من أواخر عام 2016 ، كان محمد الهبو من تركيا ، يشارك في شراء المعادن الثمينة لتمكين داعش من إنتاج عملات داعش الخاصة بها.
اعتبارًا من أواخر عام 2016 ، كان محمد المدير العام لموقع الهبة في الرقة ، سوريا.
اعتبارًا من أوائل عام 2016 ، قام محمد بإدارة موقع الهبة في سانليورفا.
لقد تصرف محمد أو زعم أنه يتصرف لصالح أو نيابة عن الخالدي.
اعتبارًا من أوائل عام 2017 ، كانت الهبة والخالدي تحت سيطرة وإدارة محمد. خلال هذا الإطار الزمني نفسه ، شارك محمد في تشغيل متاجر المجوهرات وصرافة / تحويل الأموال في إسطنبول وأورفا وغازي عنتاب في تركيا. تعمل هذه الشركات تحت اسم الخالدي.
اعتبارًا من أواخر عام 2016 ، عمل محمد في موقع الخالدية الكائن في الرقة.
اعتبارًا من مطلع عام 2016 ، قام محمد بإدارة موقع الخالدي الذي يقع مقره في سانليورفا.
محمد امين (امين)
قامت أمين بمساعدة أو رعاية أو توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو البضائع أو الخدمات إلى داعش الارهابي-Khorasan (داعش الارهابي-K) أو دعمها له.
أمين هو مجند داعش الارهابي-K الذي شجع الناس على الانضمام إلى داعش الارهابي ولاية خراسان (داعش الارهابي-K). طلب أمين من أحد مواطني جزر المالديف وعضو وسائط رقمية في داعش الارهابي-K التوجه إلى أفغانستان لأن المجموعة الإعلامية لداعش الارهابي-K كانت بحاجة إليه. قيل لعضو داعش الارهابي-K للوسائط الرقمية أنه سيحصل على 700 دولار شهريًا كراتب وكان مسؤولاً عن ترجمة المواد الخاصة بأمين.
بالإضافة إلى ذلك ، اعتبارًا من أبريل 2019 ، كان أمين المتمركز في جزر المالديف يشارك بفعالية في قيادة داعش في التوظيف من خلال مساعديه. كان مرؤسو أمين يعقدون ما يقرب من 10 جلسات توظيف أسبوعيًا تحت ستار الطبقات الإسلامية في العديد من المواقع الموجودة في ماليه ، بما في ذلك منزل أمين. واصل أمين ومجموعته التجنيد نيابة عن داعش من مختلف العصابات الإجرامية في المالديف.
بالإضافة إلى ذلك ، أمين هو المجند والقائد الرئيسي لداعش في سوريا وأفغانستان وجزر المالديف. اعتاد أمين توجيه المقاتلين الإرهابيين إلى سوريا ، ولكنه يرسلهم الآن إلى أفغانستان.
محمد احمد السيد احمد ابراهيم (ابراهيم)
لقد تصرف إبراهيم أو زعم أنه يعمل لصالح القاعدة أو نيابة عنها ، بشكل مباشر أو غير مباشر.
قدم إبراهيم ، وهو عضو في القاعدة في البرازيل ، الدعم التيسيري لأعضاء تنظيم القاعدة والدعم المادي للقاعدة.
الميدا ماراني سالفين (سالفن)
ساعدت شركة Salvin بشكل مادي أو دعمت أو قدمت الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو البضائع أو الخدمات لـ داعش الارهابي-الفليبين
في أبريل 2019 ، تم القبض على سالفين في مدينة زامبوانجا ، الفلبين ، بناءً على ما يشتبه في تصنيعها أو بيعها أو حيازتها أو التخلص منها أو استيرادها أو حيازتها لجهاز متفجر أو حارق. خلال الغارة ، استعادت السلطات الفلبينية مكونات الأجهزة المتفجرة المرتجلة ، وكذلك الحسابات المصرفية ودفاتر السلفان المرتبطة بتمويل داعش الارهابي-الفيليبين (داعش الارهابي-P).
اعتبارًا من مطلع عام 2019 ، حددت السلطات الفلبينية سالفين ، الذي كان زوجة أحد قادة داعش ، أجرى المعاملات المالية والمشتريات ونقل الأسلحة النارية والمتفجرات ، وسهّل تجنيد المقاتلين الأجانب وسفرهم إلى الفلبين.
محمد علي سيد أحمد (أحمد)
شارك أحمد في التدريب المتعلق بالإرهاب الذي قدمه داعش.
في مقابلة علنية في أكتوبر 2018 ، روى أحمد رحلته للانضمام إلى داعش. صرح أنه غادر تورونتو للانضمام إلى داعش الارهابي في أبريل 2014 وحضر التدريب الأساسي كموظف داعش الارهابي جديد. في التدريب الأساسي ، تعلم كيفية استخدام الأسلحة الصغيرة. انضم لاحقًا إلى وحدة قناص واستطلاع حيث تلقى تدريبًا متقدمًا على القناصة والاستطلاع.
الآثار المترتبة على العقوبات
نتيجة لإجراءات اليوم ، يجب حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات هذه الأهداف الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو السيطرة على الأشخاص الأمريكيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها. تحظر لوائح OFAC عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص من الولايات المتحدة أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تعبر الولايات المتحدة) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحظورين أو المعينين. بالإضافة إلى ذلك ، قد يتعرض الأشخاص الذين يشتركون في معاملات معينة مع الفرد المعين اليوم إلى عقوبات أو يخضعون لإجراءات إنفاذ.
علاوة على ذلك ، وفقًا لـ E.O. 13224 ، بصيغتها المعدلة اليوم ، تخضع جميع SDGTs الآن لعقوبات ثانوية. يمكن لـ OFAC أن تحظر أو تفرض شروطًا صارمة على فتح أو الاحتفاظ في الولايات المتحدة بحساب مراسلة أو حساب مستحق الدفع من قبل مؤسسة مالية أجنبية تسهل عن عمد معاملة كبيرة لأي SDGT أو أي شخص يتصرف نيابة عن أو في اتجاه ، أو تملكها أو تسيطر عليها ،