أوضحت «الغارديان» ان العراقيان الشقيقان مصطفى وحيدر الحساني همت من اسوأ تجار غسيل الاموال في العالم
وقالت أن محققين بريطانيين، كانوا يتعقبون الملايين المختفية التي يدين بها المحتالون للمملكة المتحدة وبلدان أوروبية أخرى، عن كثب وجميعهم متهمون بالتورط فيما يسمى «الاحتيال المتجول»، والذي يقدر أنه كلف المملكة المتحدة 16.5 مليار جنيه إسترليني من إيرادات الضرائب بين عامي 2005 و2016.
وأضافت، في تقرير، الأحد، أن محققين بريطانيين يعكفون على دراسة معلومات مسربة للعقارات في دبي تبين أن بريطانيين استخدموا دبي لإخفاء 16.5 مليار جنيه إسترليني ما بين عامي 2005 و2016 من إيرادات الضرائب.
ووصفت الصحيفة دبي بأنها أصبحت أسوأ مكان في العالم في غسل الأموال، وتفوقت في ذلك على جزيرة كوستا ديل كرايم الإسبانية.
ونقلت عن «رود ستون»، المدير السابق المساعد لوحدة التنسيق الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة في الهيئة الملكية للإيرادات والجمارك، قوله إن المحتالين بدأوا عام 2005 في نقل البضائع عبر دبي، في محاولة لتقويض قدرة السلطات الضريبية على تحديد دلالة الحركات الدائرية التي تشير إلى «الاحتيال المتجول».
وأضاف: «استعمل المحتالون مصارف دبي لتفادي كل من: متطلبات الإبلاغ الصارمة لمكافحة غسيل الأموال في المملكة المتحدة، وقدرة السلطات على تجميد مكاسبهم غير المشروعة».
ويعتقد العديد من المختصين في تطبيق القانون الآن أن دبي حلت محل مدينة كوستا ديل كرايم الإسبانية، كمكان يخفي فيه المجرمون عائداتهم ويستثمرونها.
وحصل «مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد»، وهو منظمة استقصائية عالمية، على تسريب ضخم لسجلات أخرى لملكية دبي للعقارات، ترجع إلى فترة من عام 2014 إلى عام 2016، كانت «فاينانس أنكفرد»، وهي هيئة صحفية استقصائية، قد بحثت فيها عن رجال أعمال مهمين للسلطات في المملكة المتحدة.
أحد هؤلاء «مصطفى الحساني»، الذي تلقى تعليمه في لندن، وتعمل شركته «أبيس إنترناشيونال» في تجارة الجملة للهواتف المحمولة من دبي ولندن.
«الحساني» البالغ من العمر 47 عاما، لديه شغف اقتناء السيارات الفارهة، وتمت تصفية شركته بأمر من المحكمة – وهي جزء من سلسلة شركات تدين بمبالغ ضخمة للهيئة الملكية للإيرادات والجمارك – كان قد اشترى سابقا ثمانية عقارات مجهولة من دبي للعقارات، يزيد ثمنها عن 2.5 مليون جنيه إسترليني.
وليس من الواضح إن كان ما يزال مالكها. والعقارات التي تم تحديدها هي من العقارات المرغوبة بشدة، والواقعة في مشروع «شاطئ الجميرة» للتطوير العقاري، المطل على ساحل الخليج (الفارسي)، وفي مشروع «غرين أند فيوز» للتطوير العقاري الواقع خلف نادي غولف الإمارات.
و«حيدر» الأخ الأصغر لـ«حساني»، والذي سعت الهيئة الملكية للإيرادات والجمارك لتأمين ملايين الجنيهات منه كأضرار، اشترى هو أيضًا عقارات في دبي.
واكتشفت «فاينانس أنكفرد» أن أحد المحتالين المزعومين والمتهم باستخدام شركات في المملكة المتحدة وفي «فيرجين آيلاندز» البريطانية للاحتيال على الخزينة، قد امتلك أو يمتلك عقارات في دبي.
«محسن صالية» من بريستون، سجن في ألمانيا لثلاث سنوات وثلاثة أشهر بسبب تهرب ضريبي متعلق بـ«سوق الاتحاد الأوروبي للفحم».
وجاء في قرار الاتهام الصادر عام 2016 أن «صالية» كان جزءا من «عصابة» الاحتيال المتجول، التي حاولت الاحتيال على السلطات الألمانية بمبلغ 125 مليون يورو في عمليات استرداد ضرائب احتيالية عبر شركة في دبي.
ووفقًا للبيانات المسربة، فإن «صالية» هو مالك أو كان مالكا لثلاث شقق في «ديسكوفري غاردن» العائلي للتطوير العقاري في دبي.
وقال «صالية»، الذي هو الآن خارج السجن ويعيش في الإمارة، إن العقارات تم شراؤها قبل فترة طويلة من تورطه بالاحتيال الذي أدى إلى سجنه.
ووفقا لوالدهما، فإن الأخوين «الحساني» يعيشان بين العراق ودبي. وقال لـ«الأوبزرفر»: «كان ذلك منذ زمن طويل».
في (الاحتيال المتجول) تقوم شركات في المملكة المتحدة باستيراد سلع ذات قيمة عالية خالية من الضريبة على القيمة المضافة، ثم تقوم ببيعها لشركات في المملكة المتحدة بإضافة الضريبة على القيمة المضافة، إليها.
تحصّل الشركة المستوردة الضريبة على القيمة المضافة، لكنها لا تدفعها إلى الهيئة الملكية للإيرادات والجمارك. وتتم إعادة بيع السلع لمرات عدة عبر سلسلة من الشركات العازلة.
وفي الصفقة النهائية تطالب شركة بالضريبة على القيمة المضافة من الهيئة الملكية للإيرادات والجمارك، بينما تختفي الشركتان الأولى والأخيرة من السلسلة، بعد أن تزعما عن طريق الاحتيال أن الضريبة على القيمة المضافة لم تدفع أبدا.
واستغل محتالون آخرون من دبي للعقارات «ائتمانات الفحم» التي يولدها مخطط تجارة الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي.
وقدرت شرطة يورو بول أن عملية الاحتيال المتجول في ائتمانات الفحم قد كلفت حوالي 5 مليارات يورو بين عامي 2008 – 2009.