اليوم ، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) ، بالشراكة مع سلطنة عمان ، بتعيين الميسرين الماليين المسؤولين عن نقل عشرات الملايين من الدولارات بين قوات الحرس الثوري الإيراني – قوات القدس (IRGC-QF) والذراع التنفيذية لحماس ، كتائب عز الدين القسام في غزة.
قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتعيين محمد سرور ، كمال عبد الرحمن عارف عوض ، فواز محمود علي ناصر ، ومحمد كمال العيائي لتقديمهم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو المالي أو غيره من الخدمات إلى أو لدعم حماس.
تم تعيين هؤلاء الأفراد بموجب الأمر التنفيذي (هـ.أ) 13224 ، الذي يستهدف الإرهابيين والذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو أعمال الإرهاب.
“قام هؤلاء الميسرون بنقل عشرات الملايين من الدولارات من قوة القدس الإيرانية عبر حزب الله في لبنان إلى حماس لشن هجمات إرهابية قادمة من قطاع غزة.
وقال سيغال ماندلكر ، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ، إن حملة حماس العنيفة المستمرة ضد المدنيين الأبرياء ودولة إسرائيل تلحق الضرر الشديد بشعب غزة.
لن تتعثر هذه الإدارة في مساءلة حماس وقادتها الإيرانيين عن أعمال العنف التي يتعرضون لها. سوف تستمر وزارة الخزانة في تعطيل الشبكات الإرهابية من خلال استهداف أولئك الذين يدرون الأموال لتنفيذ أجندة النظام الإيراني العنيفة. ”
الميسرون الماليون المتمركزون في لبنان وغزة اليوم هم وسطاء حاسمون بين النظام الإيراني وكتائب عز الدين القسام والمستخدمين النهائيين في الضفة الغربية.
في وسط هذا المخطط ، يوجد عميل مالي في لبنان ، محمد سرور ، والذي تم تحديده على أنه المسؤول عن جميع التحويلات المالية بين الحرس الثوري الإيراني- QF وكتائب عز الدين القسام.
تاريخ العمل في بنك المال ، حزب الله ، بيت المال. تم تعيين بيت المال من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في عام 2006 لكونه مملوكًا أو مسيطرًا عليه أو يعمل لصالح حزب الله أو نيابة عنه.
كما تمت الموافقة اليوم على ثلاثة أفراد مقيمين في غزة والذين كانوا جزءًا لا يتجزأ من توفير التمويل للبنية التحتية الخاصة بأسرى وشهداء حماس في الضفة الغربية وقطاع غزة.
تم تعيين حماس من قبل وزارة الخارجية كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) في أكتوبر 1997 وكإرهابي عالمي مصمم خصيصًا (SDGT) وفقًا لـ E.O. 13224 في أكتوبر 2001.
تم إدراجه أيضًا كإرهابي مخصص بشكل خاص (SDT) في يناير 1995 في ملحق EO. 12947 ، الذي يستهدف الإرهابيين الذين يهددون بعرقلة عملية السلام في الشرق الأوسط.
محمد سرور
يقدم Muhammad Sarur (Sarur) الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو المالي أو غيره من الخدمات إلى أو لدعم حماس.
يتولى سرور ، وهو مسؤول مالي في بيروت وحماس وحزب الله في لبنان ، مسؤولية تحويل عشرات الملايين من الدولارات سنويًا من الحرس الثوري الإيراني إلى قطر إلى كتائب عز الدين القسام.
اعتبارًا من عام 2014 ، تم تحديد Sarur على أنه المسؤول عن جميع التحويلات المالية من الحرس الثوري الإيراني- QF إلى كتائب عز الدين القسام. بشكل عام ، في السنوات الأربع الماضية ، حولت قوات الحرس الثوري الإيراني- قطر للمال أكثر من 200 مليون دولار أمريكي إلى كتائب عز الدين القسام.
وقد قدم الحرس الثوري الإيراني- QF ، أحد فروع الحرس الثوري الإسلامي ، الدعم المادي للعديد من الجماعات الإرهابية. IRGC-QF هي FTO و SDGT ، وكتائب عز الدين القسام هي FTO و SDGT و SDT.
خدم سرور كرجل وسط بين الحرس الثوري الإيراني- QF و حماس وعمل مع عناصر حزب الله لضمان تقديم الأموال إلى كتائب عز الدين القسام. في عام 2011 وحتى نهاية عام 2016 ، عمل سرور في حزب الله في بيت المال. لتحويل الأموال إلى “حماس” في غزة ، قام “سرور” بتنسيق التحويلات من خلال شخص عمل كميسّر مالي لـ “حماس” ومقر عمليات تهريب الأموال في غزة.
كمال عبدالرحمن عارف عوض
كمال عبد الرحمن عارف عوض يقدم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو المالي أو غيره من الخدمات إلى أو لدعم حماس.
في أوائل عام 2018 ، قام عوض ، وهو شريك مالي لـ حماس ومقره غزة ، بالتنسيق مع الميسر المالي نفسه لـ حماس في غزة ، والذي استفاد منه سرور ، لتوفير مئات الآلاف من الدولارات في شكل ودائع لـ حماس.
اعتبارًا من عام 2017 ، عملت كتائب عز الدين القسام من خلال عوض لتوزيع الأموال على عائلات “الشهداء” في الضفة الغربية. وفي عام 2017 أيضًا ، نسق عوض سوء إدارة بعض صناديق استحقاقات سجناء حماس. واعتبارًا من مطلع عام 2016 ، اعتمد صالح العريوري ، المسؤول الكبير في حماس ، على عوض للحصول على معلومات مفصلة حول سجناء حماس والمدفوعات لسجناء حماس. تم تعيين صالح العوري من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية باعتباره SDGT في سبتمبر 2015 للعمل لصالح أو نيابة عن!! ، وتقديم الدعم المالي لحماس.
فواز محمود علي ناصر ومحمد العي
يقدم فواز محمود علي ناصر (ناصر) ومحمد كمال العي (العاي) خدمات مالية أو مادية أو تكنولوجية أو مالية أو خدمات أخرى إلى أو لدعم حماس.
اعتبارًا من منتصف عام 2018 ، قام ناصر ، وهو مراقب مالي لحماس في غزة وفقًا لهذه السلطة ، يمكن لـ OFAC حظر أو فرض شروط صارمة على فتح أو الاحتفاظ في الولايات المتحدة بحساب مراسلة أو حساب مستحق الدفع من قبل مؤسسة مالية أجنبية تسهل عن عمد معاملة مهمة لحزب الله ، أو شخص يتصرف بناءً على نيابة عن أو في اتجاه ، أو تملكها أو تسيطر عليها ، حزب الله.
كما فرضت مراقبة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية على جمال ترست بنك (جمال ترست) ، وهي مؤسسة مالية مقرها في لبنان تسهل عن علم الأنشطة المصرفية لحزب الله.
على وجه التحديد ، عين مكتب مراقبة الأصول الأجنبية جمال ترست كإرهابي عالمي مصمم خصيصًا (SDGT) وفقًا للأمر التنفيذي (EO) 13224 للمساعدة في أو رعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي للخدمات المالية أو الأخرى أو لدعمها حزب الله.
يتمتع جمال ترست بعلاقة طويلة الأمد مع كيان مالي رئيسي في حزب الله ، ويقدم خدمات مالية إلى المجلس التنفيذي لحزب الله ومؤسسة شهداء في إيران.
كجزء من إجراءات اليوم ، قامت OFAC أيضًا بتعيين شركة جمال ترست التابعة لها في لبنان Trust Insurance S.A.L. ، و Trust Insurance Services S.A.L ، و Trust Life Insurance Company S.A.L ، لامتلاكها أو السيطرة عليها من قبل جمال ترست.
“تستهدف الخزانة جمال ترست بنك وشركاته التابعة لتمكينه بوقاحة الأنشطة المالية لحزب الله.
تشكل المؤسسات المالية الفاسدة مثل جمال ترست تهديدًا مباشرًا لسلامة النظام المالي اللبناني.
وقال سيغال ماندلكر ، وكيل وزارة شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: “يقدم جمال ترست الدعم والخدمات إلى المجلس التنفيذي لحزب الله ومؤسسة الشهداء ، الذين يوجهون الأموال لعائلات الانتحاريين”. “ستواصل الولايات المتحدة العمل مع البنك المركزي اللبناني لمنع حزب الله من الوصول إلى النظام المالي الدولي. هذا الإجراء تحذير لكل من يقدم الخدمات لهذه المجموعة الإرهابية. ”
يبرز عمل اليوم كيف يواصل حزب الله إعطاء الأولوية لمصالحه ، ومصالح الراعي الرئيسي ، إيران ، على رفاهية المواطنين اللبنانيين والاقتصاد اللبناني. نأسف لأن حزب الله قد جلب مشقة للمجتمع الشيعي ، على وجه الخصوص ، وندعو الحكومة اللبنانية إلى بذل كل جهد ممكن للتخفيف من التأثيرات على أصحاب الحسابات الأبرياء الذين لم يدركوا أن حزب الله يعرض مدخراتهم للخطر. الولايات المتحدة على ثقة من أن البنك المركزي اللبناني والمؤسسات اللبنانية الأخرى ، من خلال سياساتها القانونية والتنظيمية ووظائف الرقابة ، ستواصل العمل لحماية استقرار وسلامة النظام المالي اللبناني ، وهو أمر حاسم لدعم استقرار ومزدهر الاقتصاد.
صنفت وزارة الخارجية حزب الله كمنظمة إرهابية أجنبية في تشرين الأول / أكتوبر 1997 وكإرهابي عالمي مصمم خصيصًا (SDGT) وفقًا لـ E.O. 13224 في أكتوبر 2001. تم إدراج حزب الله لأول مرة في يناير 1995 في ملحق EO. 12947 ، الذي يستهدف الإرهابيين الذين يهددون بعرقلة عملية السلام في الشرق الأوسط ، والذي تم تعيينه أيضًا في أغسطس 2012 وفقًا لـ EO. 13582 ، التي تستهدف الحكومة السورية ومؤيديها.
جمال ترست بنك
يساعد جمال ترست أو يرعى أو يقدم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي لحزب الله أو خدماته المالية أو غيرها من الخدمات.
يقوم جمال ترست بتيسير الأنشطة المصرفية للكيانات المعينة التابعة لحزب الله والقرض الحسن ومؤسسة الشهداء ، بالإضافة إلى الخدمات التي يقدمها إلى المجلس التنفيذي لحزب الله.
لقد استخدم حزب الله حسابات في جمال ترست لدفع رواتب عملاءه وعائلاتهم ، وحاول جمال ترست بنشاط إخفاء علاقته المصرفية مع العديد من فروع مؤسسة الشهداء المملوكة بالكامل.
عند فتح “حسابات شخصية” مزعومة في جمال ترست ، عرف مسؤولو القرض الحسن أنفسهم بوضوح لجمال ترست كأعضاء بارزين في الجماعة الإرهابية.
قام جمال ترست بعد ذلك بتسهيل استخدام هذه الحسابات لممارسة الأعمال نيابة عن القرض الحسن. مثل هذا المخطط يمثل التنسيق العميق بين حزب الله وجمال ترست ، والذي يعود إلى منتصف العقد الأول على الأقل والذي يمتد على العديد من فروع البنك في لبنان. كما يقوم عضو البرلمان في حزب الله أمين شيري بتنسيق النشاط المالي لحزب الله مع جمال ترست مع إدارة البنك. عين مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أمين شيري في يوليو 2019 لقيامه نيابة عن حزب الله أو نيابة عنه وفقًا لـ E.O. 13224.
عينت وزارة الخزانة مؤسسة الشهداء ، بما في ذلك فرعها في الولايات المتحدة ، والقرض الحسن ، تحت الإدارة التنفيذية. 13224 في تموز / يوليو 2007. مؤسسة الشهداء هي منظمة شبه حكومية إيرانية تقدم الدعم المالي من إيران إلى العديد من المنظمات الإرهابية في بلاد الشام ، بما في ذلك حزب الله والجهاد الإسلامي الفلسطيني (PIJ). كما وفرت فروع مؤسسة الشهداء في لبنان الدعم المالي لعائلات القتلى أو المسجونين من أعضاء حزب الله و PIJ ، بمن فيهم الانتحاريون في الأراضي الفلسطينية.
بالإضافة إلى ذلك ، استخدم حزب الله القرض الحسن كغطاء لإدارة نشاطه المالي ، وقد اضطلع بدور بارز في البنية التحتية المالية لحزب الله.
“تستهدف الخزانة جمال ترست بنك وشركاته التابعة لتمكينه بوقاحة الأنشطة المالية لحزب الله.
تشكل المؤسسات المالية الفاسدة مثل جمال ترست تهديدًا مباشرًا لسلامة النظام المالي اللبناني.
وقال سيغال ماندلكر ، وكيل وزارة شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: “يقدم جمال ترست الدعم والخدمات إلى المجلس التنفيذي لحزب الله ومؤسسة الشهداء ، الذين يوجهون الأموال لعائلات الانتحاريين”. “ستواصل الولايات المتحدة العمل مع البنك المركزي اللبناني لمنع حزب الله من الوصول إلى النظام المالي الدولي. هذا الإجراء تحذير لكل من يقدم الخدمات لهذه المجموعة الإرهابية. ”
يبرز عمل اليوم كيف يواصل حزب الله إعطاء الأولوية لمصالحه ، ومصالح الراعي الرئيسي ، إيران ، على رفاهية المواطنين اللبنانيين والاقتصاد اللبناني. نأسف لأن حزب الله قد جلب مشقة للمجتمع الشيعي ، على وجه الخصوص ، وندعو الحكومة اللبنانية إلى بذل كل جهد ممكن للتخفيف من التأثيرات على أصحاب الحسابات الأبرياء الذين لم يدركوا أن حزب الله يعرض مدخراتهم للخطر. الولايات المتحدة على ثقة من أن البنك المركزي اللبناني والمؤسسات اللبنانية الأخرى ، من خلال سياساتها القانونية والتنظيمية ووظائف الرقابة ، ستواصل العمل لحماية استقرار وسلامة النظام المالي اللبناني ، وهو أمر حاسم لدعم استقرار ومزدهر الاقتصاد.
شركة الثقة للتأمين
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية المعين في شركة Trust Insurance SAA (التأمين الاستئماني) لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة جمال ترست.
في عام 2001 ، شركة Trust Insurance و Trust Life Insurance Company S.A.L. أصبح أعضاء في مجموعة جمال ترست ، لتوفير منتجات التأمين القياسية للأفراد والعملاء من المؤسسات. ترست للتأمين ، التي تأسست في عام 1996 ، هي شركة تابعة لشركة جمال ترست وتمتلك البنك 99.42٪ منها.
خدمات التأمين على الثقة S.A.L.
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية المعين في شركة Trust Insurance Services S.A.L. (خدمات التأمين الاستئماني) لكونها تملكها أو تسيطر عليها جمال ترست.
ترست لخدمات التأمين ، التي تأسست في عام 2012 ، هي شركة تابعة لجمال ترست وهي مملوكة بنسبة 90 ٪ من قبل البنك.
شركة تراست لايف انشورانس كومباني ش.م.ل.
تعيين OFAC شركة Trust Life Insurance Company S.A.L. (Trust Life) لكونها تملكها أو تسيطر عليها جمال ترست.
تأسست Trust Life ، التي تقدم خدمات التأمين على الحياة ، في عام 2001. Trust Life and Trust Insurance p