بينهم عدنان الحمداني ! امريكا تفرض عقوبات جديدة ضد شركات ايرانية في العراق تعمر أضرحة الائمة !!

عاجل

وزارة الخزانة تعيّن شبكة واسعة من مسؤولي الحرس الثوري الإيراني والشركات الأمامية في العراق وإيران
6213
26 مارس 2020

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الخميس، عن اسماء العراقيين المدرجين على قائمة العقوبات الامريكية الجديدة.

وقال المصدر إن “اربعة عراقيين ضمن هذه القائمة وهم كل من:

– محمد سعيد البهادلي

– محمد الغريفي

– الشيخ عدنان الحميداوي

– علي حسين المنصوري

وشركتين هما:

شرکة الخمائل للخدمات البحرية والنقل

وشركة بهجت الكوثر للانشاءات

وشملت العقوبات الأمريكية الجديدة 11 إيرانياً وهم كل من :

– علي فرهان اسدي

– ماشاء الله بختياري

– عليرضا فداكار

– مهدي قاسم زاده

– ولي قلي زاده

– محمد جلال مآب

– سيد رضا موسوي فر

– سيد ياسر موسوي فر

– حسين پلارك

– حسن سبزي نژاد

– مسعود شوشتري پوستي

واشنطن – حددت وزارة الخزانة الأمريكية لمراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) اليوم 20 شركة أمامية مقرها إيران والعراق وكبار المسؤولين وشركاء الأعمال الذين يقدمون الدعم أو يتصرفون لصالح أو نيابة عن فيلق الحرس الثوري الإسلامي. – قوة القدس (IRGC-QF) بالإضافة إلى نقل المساعدة المميتة إلى الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران في العراق مثل كتائب حزب الله (KH) وعصائب أهل الحق (AAH). ومن بين الأنشطة الخبيثة الأخرى ، ارتكبت أو دعمت هذه الكيانات والأفراد: التهريب عبر ميناء أم قصر العراقي ؛ غسيل الأموال من خلال شركات الواجهة العراقية ؛ بيع النفط الإيراني للنظام السوري ؛ تهريب الأسلحة إلى العراق واليمن ؛ تعزيز جهود الدعاية في العراق نيابة عن الحرس الثوري الإيراني-QF وميليشياته الإرهابية ؛ تخويف السياسيين العراقيين ؛ واستخدام الأموال والتبرعات العامة المقدمة لمؤسسة دينية ظاهرية لتكميل ميزانيات الحرس الثوري الإيراني- QF. استمرت الميليشيات الإرهابية التي يدعمها النظام الإيراني مثل KH و AAH في شن هجمات على القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق.

قال وزير الخزانة ستيفن ت. منوشين: “توظف إيران شبكة من الشركات الأمامية لتمويل الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة ، وسحب الموارد بعيدًا عن الشعب الإيراني ، وإعطاء الأولوية للوكالات الإرهابية على الاحتياجات الأساسية لشعبها”. “تحتفظ الولايات المتحدة باستثناءات وتفويضات واسعة النطاق للمساعدات الإنسانية بما في ذلك السلع الزراعية والغذاء والأدوية والأجهزة الطبية لمساعدة شعب إيران في مكافحة الفيروس التاجي.”

تم أخذ تعيينات اليوم بموجب الأمر التنفيذي (E.O.) 13224 ، بصيغته المعدلة ، والذي يستهدف الإرهابيين وأولئك الذين يقدمون الدعم أو يتصرفون لصالح أو بالنيابة عن إرهابيين معينين أو يدعمون أعمال الإرهاب.

منظمة اعادة اعمار المقدسات المقدسة في العراق
منظمة إعادة بناء الأضرحة المقدسة في العراق (ROHSI) هي منظمة يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني-QF مقرها في إيران والعراق ، وقد تم تعيين قيادته من قبل قائد الحرس الثوري الإيراني-QF قاسم سليماني. على الرغم من كونها مؤسسة دينية ظاهريًا ، فقد حولت ROHSI ملايين الدولارات إلى شركة بهجت الكوثر للبناء والتجارة المحدودة ومقرها العراق ، والمعروفة أيضًا باسم شركة Kosar ، وهي كيان آخر مقره العراق تحت سيطرة الحرس الثوري الإيراني- QF. كانت شركة كوسار بمثابة قاعدة لأنشطة المخابرات الإيرانية في العراق ، بما في ذلك شحن الأسلحة والذخيرة إلى الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران.

بالإضافة إلى ذلك ، تلقت شركة Kosar Company ملايين الدولارات من التحويلات من البنك المركزي الإيراني ، الذي تم تعيينه وفقًا لـ E.O. 13224 في سبتمبر 2019 لدعمها المالي لـ IRGC-QF و حزب الله اللبناني. تم تصنيف كل من IRGC-QF وحزب الله من قبل وزارة الخارجية الأمريكية كمنظمات إرهابية أجنبية بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية.

بالإضافة إلى ذلك ، استخدم مسؤولو IRGC-QF أموال ROHSI لتكملة ميزانيات IRGC-QF ، على الأرجح اختلاس التبرعات العامة المخصصة لبناء وصيانة الأضرحة الشيعية في العراق.

تم تصنيف شركة ROHSI وشركة Kosar وفقًا لـ E.O. 13224 لامتلاكه أو السيطرة عليه أو توجيهه ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، لـ IRGC-QF.

كما يعين مكتب مراقبة الأصول الأجنبية محمد جلال معاب ، الرئيس الحالي لـ ROHSI ، الذي تم تعيينه شخصيًا في هذا المنصب من قبل قائد الحرس الثوري الإيراني – QF السابق سليماني. خلف جلال ماب حسن بلاراك ، ضابط في الحرس الثوري الإيراني في QF والمالك المشارك لشركة Kosar ، والذي اختاره سليماني للعمل كمساعد خاص له في لجنة بقيادة الحرس الثوري الإيراني و QF تركز على نشاط تهرب العقوبات. عملت بيلاراك أيضًا مع مسؤولي الحرس الثوري الإيراني – QF لنقل الصواريخ والمتفجرات والأسلحة الصغيرة إلى اليمن ، وتكثيف الصراع اليمني وتفاقم واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

تم تعيين محمد جلال معاب وفقًا لـ E.O. 13224 لكونه قائد أو مسؤول ROHSI. تم تصنيف حسن بيلاراك وفقًا لـ E.O. 13224 بسبب تصرفه أو ادعاء العمل لصالح أو نيابة عن ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، الحرس الثوري الإيراني- QF.

عمل علي رضا فدكر ، وهو مالك مشارك آخر لشركة كوسار ، في العراق نيابة عن الحرس الثوري الإيراني- QF لعدة سنوات وهو قائد الحرس الثوري الإيراني في قطر في النجف بالعراق. محمد الغريفي هو أحد أفراد الحرس الثوري الإيراني- QF وموظف في شركة Kosar الذي يقدم الدعم الإداري لفادكار ويسر سفر مسؤولي الحرس الثوري الإيراني-QF بين العراق وإيران.

يتم تعيين علي رضا فدكر وفقًا لـ E.O. 13224 بسبب تصرفه أو ادعاء العمل لصالح أو نيابة عن ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، الحرس الثوري الإيراني- QF. تم تصنيف محمد الغريفي وفقًا لـ E.O. 13224 للحصول على دعم مادي أو رعاية أو توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى أو دعم Alireza Fadakar.

عمل مسعود شوستاريبوستي ، المالك المشارك الآخر لشركة كوسار ، في العراق نيابة عن الحرس الثوري الإيراني- QF لعدة سنوات وغسل الأموال للمجموعة. عمل ششتاريبوستي مع مش الله بختياري ، الذي استخدم شركة كوسار لغسل الأموال وعمل مع المسؤولين في فرع بنك ملي الإيراني ومقره بغداد لإيداع الأموال في الحرس الثوري الإيراني- QF في العراق. قام OFAC بتعيين بنك ملي في نوفمبر 2018 ، وفقًا لـ E.O. 13224 ، للعمل كقناة للمدفوعات إلى الحرس الثوري الإيراني- QF الذي استخدم أيضًا بنك ملي لتوزيع الأموال على الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران في العراق.

تم تعيين مسعود شوستاريبوستي وفقًا لـ E.O. 13224 بسبب تصرفه أو ادعاء العمل لصالح أو نيابة عن ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، الحرس الثوري الإيراني- QF. تم تصنيف Mashallah Bakhtiari وفقًا لـ E.O. 13224 للحصول على دعم مادي أو رعاية أو توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى أو دعم IRGC-QF.

الخمائل للخدمات البحرية
بشكل منفصل ، يتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إجراءات ضد شركة الخمائل للملاحة البحرية (AKMS) ، وهي شركة مقرها العراق تعمل خارج ميناء أم قصر حيث يكون للحرس الثوري الإيراني- QF مصلحة مالية. استفاد الحرس الثوري الإيراني-QF من اتصالات الميليشيات الشيعية للتهرب من بروتوكول التفتيش الحكومي العراقي في ميناء أم قصر واتهم الشركات الأجنبية والسفن برسوم مقابل الخدمات في محطته في الميناء. وعملت AKMS أيضًا على بيع المنتجات البترولية ذات الأصل الإيراني في انتهاك للعقوبات الأمريكية ضد النظام الإيراني.

تم تصنيف AKMS وفقًا لـ E.O. 13224 لامتلاكه أو السيطرة عليه أو توجيهه ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، لـ IRGC-QF.

يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أيضًا بتعيين حسن صابرين زهاد ، المعروف أيضًا باسم المهندس مرتضى ، الذي يشارك في الشؤون المالية لـ AKMS. بصفته ممثلاً لـ AKMS ، عمل صبورينزاد لتسهيل دخول الشحنات الإيرانية إلى الموانئ العراقية لصالح الحرس الثوري الإيراني-QF. كما أن سابورينجاد يشارك في الأنشطة المالية والاقتصادية للحرس الثوري الإيراني-مؤسسة قطر بين إيران والعراق وسوريا ، بما في ذلك أنشطة التهريب على طول الحدود السورية العراقية. كما تديرصبورينزاد طرق التهريب لمساعدة جماعة إرهابية عراقية KH و IRGC-QF على تهريب البضائع إلى العراق من إيران ، وساعدت KH في تمويل اقتناء ونقل البضائع من إيران.

صبورينزاد هو العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة شركة مدائن نوفين تريدرز (MNT) ، وهي شركة مقرها إيران والعراق مرتبطة بالعديد من المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني- QF ، بما في ذلك فالي غليزاده ، الذي عمل مع صبورينزاد في الاستفادة من كل من AKMS و MNT.

تم اختيار حسن صبورينزاد وفقًا لـ E.O. 13224 بسبب تصرفه أو ادعاء العمل لصالح أو نيابة عن ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، الحرس الثوري الإيراني- QF. يتم تعيين مدائن نوفين تريدرز وفقًا لـ E.O. 13224 لامتلاكها أو السيطرة عليها أو توجيهها ، أو تصرفت أو زعمت أنها تعمل لصالح أو نيابة عن ، بشكل مباشر أو غير مباشر ،صبورينزاد. تم تعيين غولي زاده وفقًا لـ E.O. 13224 لكونك قائدًا أو مسؤولًا عن شركة مدائن نوفين تريدرز.

كما يعين مكتب مراقبة الأصول الأجنبية محمد سعيد أضحا البهادلي ، المدير الإداري لـ AKMS ، وعلي حسين فالح المنصوري ، المعروف أيضًا باسم سيد رضوان ، نائب العضو المنتدب للشركة ورئيس مجلس إدارتها. بالإضافة إلى ذلك ، اعتبارًا من عام 2018 ، ركز البهادلي على تسهيل الشحنات والمعاملات التجارية للتحايل على العقوبات الأمريكية ضد النظام الإيراني. عمل المنصوري مع مسؤولي الحرس الثوري الإيراني في مؤسسة قطر على قضايا الأعمال المتعلقة بنظام AKMS.

تم تعيين محمد سعيد ضيفه البهادلي وفقًا لـ E.O. 13224 بسبب تصرفه أو ادعاء العمل لصالحه أو نيابة عنه ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، AKMS. تم تعيين علي حسين فالح المنصوري وفقًا لـ E.O. 13224 لكونه قائد أو مسؤول في AKMS.

وقد عمل السيد رضا مساففر ، المسؤول عن الحسابات والتمويل في AKMS ، مع الحرس الثوري الإيراني- QF لتحويل الأموال إلى الميليشيات الإرهابية ، بما في ذلك KH وحزب الله اللبناني. في عام 2014 ، نقل Musavifar ما يعادل ملايين الدولارات من العملات الأجنبية إلى كبار المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني- QF.

Musavifar هو مالك جزئي لشركة Saman Chemical Company في الشرق الأوسط ، وهي شركة مقرها إيران وتحتفظ بحساب في شركة راشد للصرافة ، وهي شركة صرافة مقرها إيران تستخدم لتحويل العملة لـ IRGC-QF التي تم تعيينها في مايو 2018 لامتلاكها أو يسيطر عليه محمد رضا خدماتي ، وهو فرد مخصص لدعم الحرس الثوري الإيراني- QF.

تم اختيار السيد رضا مسافيفار وفقًا لـ E.O. 13224 للحصول على دعم مادي أو رعاية أو توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى أو دعم IRGC-QF. يتم تصنيف شركة Saman Chemical Company في الشرق الأوسط وفقًا لـ E.O. 13224 لامتلاكه ، أو السيطرة عليه ، أو توجيهه ، أو التصرف أو المزعوم للعمل لصالح أو نيابة ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، السيد رضا Musavifar.

بالإضافة إلى ذلك ، تم تصنيف علي فرحان أسدي وفقًا لـ E.O. 13224 بسبب تصرفه أو ادعاء العمل لصالحه أو نيابة عنه ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، AKMS.

سيد ياسر مسفر ومهدي قاسم زادة
تم نشر السيد ياسر مسفر ، مسؤول الحرس الثوري الإيراني- QF ، في العراق على نطاق واسع منذ أوائل عام 2014 لدعم الحرس الثوري الإيراني- QF ، وقام بتنسيق العمليات بين المجموعة ومسؤولي جماعة الميليشيات الإرهابية العراقية. في عام 2019 ، نسق Musavir مع مسؤولي الحرس الثوري الإيراني – QF لبيع المنتجات النفطية الإيرانية إلى سوريا. في عام 2018 ، نسق Musavir جهود الدعاية مع AAH نيابة عن كبار المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني- QF. تم تصنيف AAH في يناير 2020 من قبل وزارة الخارجية الأمريكية كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية وكإرهابي عالمي معين (SDGT) وفقًا لـ E.O. 13224.

تم تصنيف السيد ياسر مسفر وفقًا لـ E.O. 13224 بسبب تصرفه أو ادعاء العمل لصالح أو نيابة عن ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، الحرس الثوري الإيراني- QF.

مهدي قاسم زاده هو مسؤول في الحرس الثوري الإيراني- QF ويتم تعيينه وفقًا لـ E.O. 13224 بسبب تصرفه أو ادعاء العمل لصالح أو نيابة عن ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، الحرس الثوري الإيراني- QF.

شيخ عدنان الحميداوي

الشيخ عدنان الحميداوي هو قائد العمليات الخاصة لحزب الخليل الذي خطط في عام 2019 لترهيب السياسيين العراقيين الذين لم يدعموا إخراج القوات الأمريكية من العراق. KH ، وهي مجموعة مليشيا إرهابية مدعومة من إيران ، وهي منظمة إرهابية أجنبية تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية و SDGT منذ عام 2009 ، تتلقى دعمًا قاتلًا من الحرس الثوري الإيراني-QF ، وكانت مسؤولة عن العديد من الأعمال الإرهابية ضد العراقيين والولايات المتحدة و قوات التحالف في العراق لأكثر من عقد ، بما في ذلك التفجيرات والهجمات الصاروخية وعمليات القناصة.

تم تصنيف الشيخ عدنان الحميداوي وفقًا لـ E.O. 13224 بسبب تصرفه أو ادعاء التصرف لصالحه أو نيابة عنه ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، KH.

الآثار المترتبة على العقوبات
نتيجة لإجراءات اليوم ، يجب حظر جميع ممتلكات ومصالح هؤلاء الأشخاص الموجودين داخل الولايات المتحدة أو داخلها أو في حيازتها أو سيطرتها ، وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها. تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع تعاملات الأشخاص الأمريكيين أو داخل (أو عبور) الولايات المتحدة التي تنطوي على ممتلكات الأشخاص المحظورين وممتلكاتهم أو مصالحهم.

بالإضافة إلى ذلك ، قد يتعرض الأشخاص الذين يشاركون في معاملات معينة مع الأشخاص المعينين اليوم أنفسهم للعقوبات. علاوة على ذلك ، فإن أي مؤسسة مالية أجنبية قامت عن عمد أو سهلت أي معاملة مهمة نيابة عن الأفراد والكيانات المعينة اليوم يمكن أن تخضع لعقوبات حساب المراسل الأمريكي أو عقوبات حسابات الدفع.

تحديد المعلومات عن الكيانات المعينة اليوم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.