انت هنا في
الرئيسية > اخبار الاقتصاد > العقابي ,, مقاولون وتجار ومصارف متورطون بغسيل الاموال

العقابي ,, مقاولون وتجار ومصارف متورطون بغسيل الاموال

افاد عضو اللجنة المالية النيابية حسام العقابي بوجود عدة ملفات وأسماء لتجار ومقاولين ومصارف متورطة بجريمة غسيل الأموال.

وقال العقابي , إن “مجلس النواب أقر قانون غسيل الأموال وشكل مجلساً برئاسة محافظ البنك المركزي وبعضوية مكتب غسيل الأموال في البنك المركزي وأحد القضاة وجهاز مكافحة الجريمة المنظمة”، مبيناً أنه “سيتم العمل به بعد امراره على رئيس الجمهورية وينشر في جريدة الوقائع الرسمية ليبدأ العمل به رسمياً”.

وأكد العقابي “وجود عدة ملفات وأسماء لتجار ومقاولين ومصارف متورطة بجريمة غسيل الأموال يتم التحقيق حالياً معهم من قبل قاض من الدرجة الثالثة في مجلس القضاء الاعلى”، موضحاً أنه “سيتم اعلان نتائج الحكم قريباً”.

وأعلنت المحكمة المتخصصة بدعاوى النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية في وقت سابق، أنها تحقق في أربعين دعوى في شهادات منشأ مزورة لشركات متعاقدة مع الحكومة العراقية .

 

 

اترك تعليقاً

Top